证券简称：广晟有色     证券代码：600259   公告编号：临 2018-044



               广晟有色金属股份有限公司
      第七届董事会 2018 年第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
2018 年第九次会议于 2018 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议
通知于 2018 年 10 月 23 日以书面及电子邮件形式发出。会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长吴泽林先生主持，会议
的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决
议如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议表决通过了《2018
年第三季度报告》。（详见公司公告）
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更
募集资金用途的议案》。（详见公司公告“临 2018-045”）
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举
公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
    因兰亚平先生已辞去公司董事长、董事及专门委员会相关职务，
根据《公司章程》等有关规定，现拟选举吴泽林先生为第七届董事会
薪酬委员会委员，选举后的薪酬委员会成员名单如下：
    召集人：马荣璋
    委   员: 吴泽林，独立董事朱卫平、沈洪涛、徐驰。
    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开
2018 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 》 。 （ 详 见 公 司 公 告 “ 临
2018-046”）
     特此公告。


                                 广晟有色金属股份有限公司董事会
                                      二○一八年十月三十一日