证券简称：广晟有色     证券代码：600259   公告编号：临 2019-008


             广晟有色金属股份有限公司
       关于公司 2019 年度委托理财计划的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要内容提示：
    ●委托理财金额：公司及控股子公司拟使用自有闲置资金进行委
托理财，累计投资金额不超过 13 亿元（逐笔累加计算）。
    ●委托理财投资类型：主要用于购买持有期间不超过 12 个月的
短期低风险保本型银行理财产品。


    一、委托理财概述
    为提高资金的使用效率和现金资产的收益，在确保资金安全以及
不影响正常经营周转所需的前提下，2019 年公司及控股子公司拟使
用自有闲置资金进行委托理财，累计投资金额不超过 13 亿元（逐笔
累加计算），主要用于购买持有期间不超过 12 个月的银行保本理财产
品。
    1.委托理财的目的
    在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行
低风险与收益相对固定的委托理财，有利于提高公司及控股子公司的
资金使用效率和现金资产的收益。
    2.投资金额
    公司及控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财，累计投资金
额不超过 13 亿元（逐笔累加计算）。

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    3.投资方式
    本次委托理财资金主要用于购买持有期间不超过 12 个月的短期
低风险保本型银行理财产品，只允许与具有合法经营资格的商业银行
进行风险可控的投资理财产品；不投资于股票及其衍生产品、证券投
资基金及其他与证券相关的投资。
    4.委托理财的资金来源
    公司及控股子公司进行委托理财所使用的资金为自有暂时闲置
资金。
    5.委托理财的期限
    本次委托理财的期限为 12 个月（含）内有效，公司董事会提请
股东大会授权公司经营班子在额度范围内行使该项投资决策权并签
署相关合同文件。
    6.需履行的审批程序
    本次委托理财事项已经公司于 2019 年 2 月 22 日召开的第七届董
事会 2019 年第二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见。
    本次委托理财事项不涉及关联交易，根据公司章程规定，该事项
无需提交股东大会审议。
    二、委托理财对公司的影响
    在确保正常经营和资金安全的前提下，公司及控股子公司通过适
度开展低风险的理财业务，有利于提高资金的使用效率和提高现金资
产的收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益。
    三、风险控制措施
    1.公司将做好资金计划，在确保不影响公司正常生产经营的基础
上，对投资理财项目安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选，
谨慎选择合适的投资理财项目。
    2.公司董事会提请股东大会授权公司经营班子在额度范围内行
使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括：选择合格专业的金融
机构、明确具体的投资金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及

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协议等。公司监察审计部及计划财务部将对公司理财资金使用与保管
情况的监督，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能
存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
    四、独立董事意见
    公司及控股子公司拟使用自有闲置资金进行委托理财，累计投资
金额不超过 13 亿元（逐笔累加计算），主要用于购买持有期间不超过
12 个月的银行保本理财产品，已经董事会授权，相关程序合法有效。
经过审慎审核，我们认为公司（含控股子公司）使用临时闲置资金购
买短期银行保本型理财产品总体风险较低且可控，有利于提高公司生
产运营效率和资金使用效率，有利于公司生产经营活动开展和未来主
营业务发展，未发现有损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。同意公司在董事会授权范围内购买委托理财产品。
    五、备查目录
    1.第七届董事会 2019 年第二次会议决议；
    2.广晟有色金属股份有限公司独立董事意见。
    特此公告。


                          广晟有色金属股份有限公司董事会
                              二○一九年二月二十三日




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