证券简称：广晟有色    证券代码：600259    公告编号：临2019-029



               广晟有色金属股份有限公司
      第七届董事会 2019 年第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
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    广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第七届董事会 2019 年第五次会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯方式召
开。本次会议通知于 2019 年 4 月 24 日以书面及电子邮件形式发出。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长吴泽林
先生主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议作出决议如下：
    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019
年第一季度报告》。
    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计
政策变更的议案》。（详见公司公告“临 2019-026”）
    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举
公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。
    为充分发挥董事会各专门委员会的专业职能，根据公司实际情况
及董事的专业特长，董事会同意补充选举董事刘聪先生为战略委员
会、提名委员会委员，选举独立董事郭勇先生为战略委员会、提名委




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员会、审计委员会及薪酬与考核委员会委员。选举后的专门委员会成
员如下：
    1、战略委员会
    召集人：吴泽林
    委   员: 独立董事朱卫平、沈洪涛、徐驰、郭勇，董事刘聪、孙
传春、王伟东、TIAN LIANG。
    2、提名委员会
    召集人：朱卫平
    委   员: 独立董事沈洪涛、郭勇，董事刘聪、孙传春。
    3、审计委员会
    召集人：沈洪涛
    委   员: 独立董事朱卫平、徐驰、郭勇，董事孙传春。
    4、薪酬与考核委员会
    召集人：徐驰
    委   员: 独立董事朱卫平、沈洪涛、郭勇，董事吴泽林。
    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对全
资子公司增资的议案》。（详见公司公告“临 2019-027”）
    五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加
2019 年日常关联交易预计的议案》，关联董事王伟东回避表决。（详
见公司公告“临 2019-028”）
    六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<
公司期货套期保值业务管理制度>的议案》。
    七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019
年度期货套期保值计划的议案》。
    为规避有色金属价格波动对公司产品销售、贸易业务的风险，提
高公司抵御市场波动的能力，减少产品价格下跌对公司产生的不利影
响，确保企业稳健经营，董事会同意公司 2019 年套期保值计划，授

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权委托全资子公司广东广晟有色金属进出口有限公司具体实施，限定
当日期货套期保值品种持仓总量对应的保证金总额不超过人民币 800
万元。
    特此公告。


                       广晟有色金属股份有限公司董事会
                           二○一九年四月三十日




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