证券简称：广晟有色     证券代码：600259   公告编号：临2019-027



                 广晟有色金属股份有限公司
             关于对全资子公司增资的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要内容提示：
     投资标的名称：德庆兴邦稀土新材料有限公司
     投资金额：广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”
或“公司”）拟向德庆兴邦稀土新材料有限公司增资 7000 万元。
     本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
     本次交易事项已经公司第七届董事会 2019 年第五次会议审议
通过，无需提交公司股东大会审议。


    一、对外投资概述
    1.基本情况
    为满足全资子公司德庆兴邦稀土新材料有限公司（以下简称“兴
邦公司”）业务发展需要，优化资本、资产结构，进一步提高融资能
力和市场竞争力，公司拟向兴邦公司增资 7000 万元。本次增资完成
后，兴邦公司的注册资本将由人民币 1000 万元增加到 8000 万元。
    2.审议情况
    2019 年 4 月 29 日，公司第七届董事会 2019 年第五次会议以 9
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了以上增资事项。独立董事对
该事项发表了同意的独立意见。


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    本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股
东大会审议。
    二、标的公司基本情况
    （一）增资对象基本信息
    企业名称：德庆兴邦稀土新材料有限公司
    企业性质：有限责任公司
    注册地点：德庆县工业创业园
    法定代表人：李华畅
    注册资本：1000 万元人民币
    成立日期：2002 年 12 月 16 日
    主营业务与经营范围：生产、销售及自营出口:高纯单一及多元
氧化镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、
钇系列稀土产品;草(碳)酸镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、
钬、铒、铥、镱、镥、钇系列稀土产品;稀土金属系列产品(应经审批
而未审批的不得经营)。购销:荧光材料、化工产品(不含危险化学品)。
    （二）最近三年的主要财务指标

     指标            2016 年             2017 年         2018 年

    营业收入             3.19 亿元           3.59 亿元       3.16 亿元

     净利润               795 万元           1827 万元        108 万元

     总资产              2.28 亿元           2.59 亿元       2.90 亿元

     净资产              0.93 亿元           1.11 亿元       1.12 亿元

    2018 年，由于稀土产品市场需求疲软，价格低迷，产销量下降，
毛利下降，以及部分产品存货跌价准备增加，导致兴邦公司业绩下滑。
    三、增资方式
    本次增资总额 7000 万元，其中：以现金方式向兴邦公司增资 2000
万元，用于其铥镱镥生产线技改项目建设；以未分配利润转增注册资
本 5000 万元（兴邦公司截至 2018 年 12 月 31 日的未分配利润 8765.06

                                     2
万元），剩余未分配利润滚存至下一年度。增资完成后，兴邦公司的
注册资本将增加至 8000 万元，仍为公司的全资子公司。
    四、本次增资对公司的影响
    本次增资将有利于优化兴邦公司财务结构，提升融资发展能力；
促进技改增效，提升企业盈利水平。通过此次增资将降低兴邦公司资
产负债率，提高企业利润增长点。
    本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司的
正常经营产生不利影响。
    五、备查文件
    （一）第七届董事会 2019 年第五次会议决议。
    （二）独立董事意见
    特此公告。




                               广晟有色金属股份有限公司董事会
                                     二○一九年四月三十日




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