股票代码：600266                股票名称：北京城建               编号：2017－53




                   北京城建投资发展股份有限公司
               第六届董事会第五十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      2017 年 11 月 23 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简

称“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第五十八次会议。根据《公

司章程》，公司董事会由 11 名董事组成，公司现有董事 9 人，实际参

加表决董事 9 人。会议审议通过了以下议案：

      1、关于郭延红女士不再担任公司董事、副董事长及战略发展与

投资决策委员会委员的议案

      近日，公司收到控股股东北京城建集团有限责任公司通知，根据

上级关于规范领导人员兼职的有关规定，郭延红女士不再担任公司董

事、副董事长及战略发展与投资决策委员会委员职务。董事会对郭延

红女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

      表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      2、关于南京世纪鸿城地产有限公司向农业银行申请壹拾亿元抵

押贷款的议案

      公司的全资子公司北京世纪鸿城置业有限公司的全资子公司南

京世纪鸿城地产有限公司正在开发建设南京项目，为满足项目建设需

要，同意南京世纪鸿城地产有限公司向农业银行江苏省分行申请开发

贷款壹拾亿元人民币，利率最高不超过银行同期贷款基准利率上浮

10%，期限四年，并以南京项目宗地作抵押担保，待条件具备时转为
在建工程抵押担保。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、关于发起设立北京城建兴瑞基金管理合伙企业(有限合伙)的

议案

    同意公司参与发起设立“北京城建兴瑞基金管理合伙企业（有限

合伙）”（以工商核准名称为准，以下简称“兴瑞基金”）。

    兴瑞基金规模 37.98 亿元，将投资于北京市东城区望坛棚改项目。

兴瑞基金存续期为 2+1 年，公司有权在 2 年期满时提前还款或延续 1

年。兴瑞基金构成如下：

    北京城建投资基金管理有限公司和首建投资本管理（北京）股份

有限公司作为普通合伙人（GP）分别出资 490 万元、5 万元，分别约

占基金份额的 0.129%、0.001%；天津银行出资 30 亿元认购“华安天

津兴瑞棚改定向资产管理计划”，华安证券股份有限公司代表该资管

计划作为有限合伙人（LP），约占基金份额的 78.989%；公司出资

7.9305 亿元作为有限合伙人（LP），占基金份额的 20.881%。

    该事项涉及关联交易，关联董事陈代华、郭延红回避表决。独立

董事胡俞越、陈行、宋建波、周清杰就此发表了独立意见，认为公司

发起设立兴瑞基金，用于正在开发的北京市东城区望坛棚改项目，有

利于缓解资金需求，加快项目运作，同意发起设立兴瑞基金。该事项

不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

    具体内容详见公司发布的 2017-54 号公告。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会

        2017 年 11 月 24 日