证券代码：600266            证券简称：北京城建         公告编号：2018-04



                   北京城建投资发展股份有限公司
    关于合作开发怀柔区城中村棚改项目的关联交易公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     重要内容提示：

     1、北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）将与北

京城建集团有限责任公司（以下简称“集团公司”）合作开发北京市

怀柔区城中村棚户区改造项目（以下简称“城中村项目”），项目总投

资预计约 139.59 亿元，开发周期约 4 年。

     2、该项关联交易尚须提交股东大会批准。



     一、关联交易概述
     经与集团公司协商，公司拟与集团公司合作开发城中村项目，由
公司的托管公司北京城建兴怀房地产开发有限公司（以下简称“兴怀
公司”，集团公司持股 100%，由公司合并报表）的子公司北京城建兴
胜房地产开发有限公司（以下简称“兴胜公司”，兴怀公司持股 65%）
负责项目具体开发运作。公司与集团公司按照实际投入兴怀公司的资
金比例享有兴怀公司获得的投资收益。
     项目总投资预计约 139.59 亿元，开发周期约 4 年。
     集团公司为公司的控股股东，本次交易构成了关联交易。
    二、关联方介绍

    集团公司为北京市国有独资公司，持有公司股权 40.39%，注册

资本 108,197.3 万元，法定代表人陈代华，主要经营业务或管理活动

是授权进行国有资产的经营与管理，承担各类型工业、能源、交通、

民用、市政工程建设项目总承包；房地产开发，商品房销售，机械施

工、设备安装；商品混凝土、钢木制品、建筑机械、设备制造及销售；

建筑机械设备及车辆租赁；承包境外工程和境内国际招标工程及上述

境外工程所需的设备、材料出口；向境外派遣工程、生产及服务行业

所需的劳务人员（不含海员）等。

    三、关联交易标的基本情况

    城中村项目总占地面积约 122.22 公顷，其中包含国有土地约 9.75

公顷，集体土地约 112.47 公顷，规划总建筑面积约 116.29 万平方米

（含回迁房建筑面积 43.41 万平方米）。项目总投资预计约 139.59 亿

元，规划性质为二类居住用地、住宅混合公建用地、其他类多功能用

地、行政办公用地、文化设施用地、医疗卫生用地、中学用地、小学

用地、托幼用地、体育用地、社会福利用地、公交场站设施用地、社

会停车场用地、环卫设施用地、供水用地、供燃气用地、公园绿地、

城市道路用地等。

    四、关联交易的主要内容和定价政策

    （一）城中村项目总投资预计为 139.59 亿元，包括前期费用、

征地补偿及相关税费、房屋征收补偿及相关税费、市政基础设施建设

费、其他费用、安置房建设成本、财务费用、利润、两税、审计费、
委托入市交易费，共十一部分。

    （二）根据城中村项目规模，拟分多期滚动实施，同时考虑到前

期工作准备情况及各项手续的审批时间，以及征收补偿安置工作难度，

预计项目整体开发周期约为 4 年。

    （三）在城中村项目开发建设达到融资贷款条件之前，项目开发

建设所需自有资金由双方协商向兴怀公司投入。

    （四）城中村项目完成棚户区改造任务后，双方按照实际投入兴

怀公司的资金比例享有兴怀公司获得的投资收益。

    五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

    近年来，公司深度挖掘首都资源优势，密切关注棚改政策，发挥

自身优势积极参与棚改项目建设。此次公司与集团公司合作开发城中

村项目，进一步扩大棚改开发规模，将对公司未来的经营业绩产生积

极影响，同时也有助于公司积极履行社会责任，展示良好公众形象。
    六、该关联交易应当履行的审议程序

    2018 年 1 月 15 日，公司第六届董事会第六十二次会议审议并同

意该项关联交易。关联董事回避表决。独立董事就本次关联交易发表

了独立意见。该事项尚须提交股东大会批准。

    七、备查文件目录

    1、北京城建投资发展股份有限公司第六届董事会第六十二次会

议决议

    2、北京城建投资发展股份有限公司独立董事意见

    特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会

        2018 年 1 月 16 日