北京城建:第六届董事会第六十四次会议决议公告2018-03-24
股票代码:600266 股票名称:北京城建 编号:2018-08
北京城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第六十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018 年 3 月 22 日,公司第六届董事会第六十四次会议在公司六
楼会议室召开。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。董事长陈代华主
持了会议。会议审议通过了以下议案:
1、2017年度董事会工作报告
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
2、2017 年度总经理工作报告
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3、关于公司2017年度审计费用的议案
公司2017年度审计费用为105万元,内部控制审计费用为35万元。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
4、2017年年度报告及摘要
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
5、2017年度财务决算报告
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
6、2017 年度利润分配方案
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度母公司
实 现 净 利 润 为 1,718,358,390.64 元 , 加 上 年 初 未 分 配 利 润
4,078,851,442.28 元,减去本年分配现金股利 438,771,200.00 元,减去
按 照 《 公 司 章 程 》 规 定 , 以 净 利 润 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积
171,835,839.06 元,年末可供股东分配的利润为 5,186,602,793.86 元。
本公司拟以总股数 156,704 万股为基数,每 10 股派发现金股利
2.8 元(含税),预计支付红利 43,877.12 万元。
独立董事就利润分配方案发表了独立意见,认为公司 2017 年度
利润分配方案符合公司的客观情况,符合有关法律、法规、《公司章
程》的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
同意董事会审议通过后将其提交公司 2017 年年度股东大会审议。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
7、2017 年度社会责任报告
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
8、2017年度内部控制自我评价报告
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
9、关于公司2017年度募集资金(非公开发行股票)存放与实际
使用情况的专项报告的议案
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
10、关于在青岛设立合作公司的议案
同意公司与青岛开发区投资建设集团有限公司(以下简称“开投
集团”)在山东省青岛市共同出资设立一家合作公司,共同拓展青岛
区域市场。
项目公司名称暂定为青岛京城开投投资发展有限公司(以工商部
门最终核定为准)。注册资本1亿元人民币,公司以现金方式出资7000
万元,占股权比例70%;开投集团以现金方式出资3000万元,占股权
比例30%。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。
以上议案 1、5、6 需提交公司 2017 年年度股东大会审议,股东
大会召开时间另行通知。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2018年3月24日