股票代码：600266                 股票名称：北京城建                编号：2018－21




                   北京城建投资发展股份有限公司
               第六届董事会第六十八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      2018 年 5 月 14 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称

“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第六十八次会议。会议应参

加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议审议通过了关于北京

城志置业有限公司向建设银行申请开发贷款并由公司为其提供担保

的议案。

      同意公司的全资子公司北京世纪鸿城置业有限公司的控股子公

司北京城志置业有限公司向建设银行望京支行申请开发贷款 10.8 亿

元人民币，期限 3 年，利率为基准利率上浮 10%，并由公司为该笔贷

款提供 51%比例的连带责任保证担保。

      表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      具体内容详见公司发布的 2018-22 号公告。

      该议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议，股东大会召开时

间详见公司 2018-23 号公告。



                                  北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                              2018 年 5 月 15 日