证券代码：600266      证券简称：北京城建   公告编号：2018- 23


                  北京城建投资发展股份有限公司
   关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 5 月 24 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码       股票简称          股权登记日
         Ａ股          600266        北京城建          2018/5/16



二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人：北京城建集团有限责任公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2018 年 5 月 4 日公告了股东大会召开通知，持有 40.39%股份的股
东北京城建集团有限责任公司，在 2018 年 5 月 14 日提出临时提案并书面提交公
司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容
关于北京城志置业有限公司向建设银行申请开发贷款并由公司为其提供担保的
议案。具体内容详见 2018 年 5 月 15 日刊登的公司 2018-21 号和 2018-22 号公告。


三、      除了上述增加临时提案外，于 2018 年 5 月 4 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 5 月 24 日 14 点 30 分
召开地点：北京市朝阳区北土城西路 11 号城建开发大厦六楼会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 24 日
                  至 2018 年 5 月 24 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                           投票股东类型
序号                      议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       2017 年度董事会工作报告                                 √
2       2017 年度监事会工作报告                                 √
3       2017 年度财务决算报告                                   √
4       2017 年度利润分配方案                                   √
5       关于提请股东大会授权公司董事会批准对全资                 √
        及控股子公司担保的议案
6       关于北京城奥置业有限公司向西藏信托申请壹                 √
        拾亿元贷款并由公司为其提供担保的议案
7       关于北京城志置业有限公司向建设银行申请开                 √
        发贷款并由公司为其提供担保的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 1、2、3、4 已经公司第六届董事会第六十四次会议和第六届监事会第十
   四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2018 年 3 月 24 日在《中国证券报》、
   《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
   2018-08、2018-09 号公告。

    议案 5、6 已经公司第六届董事会第六十七次会议审议通过，具体内容详见公
    司于 2018 年 5 月 4 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海
    证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2018-14 号公告。

    议案 7 已经公司第六届董事会第六十八次会议审议通过，具体内容详见公司
    于 2018 年 5 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海
    证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 2018-21 号公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                      北京城建投资发展股份有限公司董事会
                                                        2018 年 5 月 15 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

北京城建投资发展股份有限公司：

       兹委托                先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018
年 5 月 24 日召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称         同意     反对      弃权

1               2017 年度董事会工作报告

2               2017 年度监事会工作报告

3               2017 年度财务决算报告

4               2017 年度利润分配方案

5               关于提请股东大会授权公司
                董事会批准对全资及控股子
                公司担保的议案

6               关于北京城奥置业有限公司
                向西藏信托申请壹拾亿元贷
                款并由公司为其提供担保的
                议案

7               关于北京城志置业有限公司
                向建设银行申请开发贷款并
                由公司为其提供担保的议案
委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。