股票代码：600266             股票名称：北京城建          编号：2018－65




                    北京城建投资发展股份有限公司
                   第七届董事会第七次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      2018 年 12 月 3 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称

“公司”）以通讯方式召开第七届董事会第七次会议。会议应参加表

决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议审议通过了以下议案：

      1、关于北京城建兴华康庆房地产开发有限公司向以建设银行北

京延庆支行为牵头行的银团申请不超过 26.23 亿元贷款并由北京城建

兴华地产有限公司为其提供担保的议案

      公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司（以下简称“兴华

公司”）的全资子公司北京城建兴华康庆房地产开发有限公司（以下

简称“康庆公司”）负责开发建设延庆区康庄镇一二三街村棚改项目。

根据项目建设需要，同意康庆公司向以建设银行北京延庆支行为牵头

行的银团申请贷款不超过 26.23 亿元，贷款期限不超过 5 年，利率执

行人民银行同期贷款基准利率。同意兴华公司为康庆公司该笔贷款提

供保证担保。

      表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      具体内容详见公司 2018-66 号公告。
      2、关于设立合作公司投资开发未来科学城项目的议案
    2018 年 11 月 26 日公司与北京未来科学城置业有限公司（以下

简称“科学城公司”）、天津北方裕茂企业管理有限公司（以下简称“裕

茂公司”）以联合体形式竞得“北京市昌平区北七家镇未来科学城南

区 CP07-0600-0052、0063、C-18 地块 F2 公建混合住宅用地、R2 二

类居住用地项目”（以下简称“项目”）。为加快项目开发建设，联合

体三方共同出资设立具有独立法人资格的合作公司，负责项目具体开

发运作。

    合作公司注册资本 1 亿元人民币，公司以现金方式出资 4800 万

元，占项目公司 48%股权，裕茂公司以现金方式出资 4700 万元，占

项目公司 47%股权，科学城公司以现金方式出资 500 万元，占项目公

司 5%股权。

    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    3、关于设立项目公司投资开发大兴采育项目的议案

    2018 年 11 月 26 日公司的全资子公司北京城建新城投资开发有

限公司（以下简称“新城公司”）竞得“北京市大兴区采育镇区 01-0119

地块项目”（以下简称“项目”）。为加快项目开发建设，新城公司出

资设立具有独立法人资格的项目公司，负责项目具体开发运作。

    项目公司名称暂定为北京城建阳光置业有限公司（以工商部门最

终核定为准），注册资本 2000 万元人民币，新城公司以现金方式出资，

占股权比例 100%。

    表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

                           北京城建投资发展股份有限公司董事会
                                    2018 年 12 月 4 日