北京城建:第七届董事会第七次会议决议公告2018-12-04
股票代码:600266 股票名称:北京城建 编号:2018-65
北京城建投资发展股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018 年 12 月 3 日,北京城建投资发展股份有限公司(以下简称
“公司”)以通讯方式召开第七届董事会第七次会议。会议应参加表
决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。会议审议通过了以下议案:
1、关于北京城建兴华康庆房地产开发有限公司向以建设银行北
京延庆支行为牵头行的银团申请不超过 26.23 亿元贷款并由北京城建
兴华地产有限公司为其提供担保的议案
公司的全资子公司北京城建兴华地产有限公司(以下简称“兴华
公司”)的全资子公司北京城建兴华康庆房地产开发有限公司(以下
简称“康庆公司”)负责开发建设延庆区康庄镇一二三街村棚改项目。
根据项目建设需要,同意康庆公司向以建设银行北京延庆支行为牵头
行的银团申请贷款不超过 26.23 亿元,贷款期限不超过 5 年,利率执
行人民银行同期贷款基准利率。同意兴华公司为康庆公司该笔贷款提
供保证担保。
表决结果: 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司 2018-66 号公告。
2、关于设立合作公司投资开发未来科学城项目的议案
2018 年 11 月 26 日公司与北京未来科学城置业有限公司(以下
简称“科学城公司”)、天津北方裕茂企业管理有限公司(以下简称“裕
茂公司”)以联合体形式竞得“北京市昌平区北七家镇未来科学城南
区 CP07-0600-0052、0063、C-18 地块 F2 公建混合住宅用地、R2 二
类居住用地项目”(以下简称“项目”)。为加快项目开发建设,联合
体三方共同出资设立具有独立法人资格的合作公司,负责项目具体开
发运作。
合作公司注册资本 1 亿元人民币,公司以现金方式出资 4800 万
元,占项目公司 48%股权,裕茂公司以现金方式出资 4700 万元,占
项目公司 47%股权,科学城公司以现金方式出资 500 万元,占项目公
司 5%股权。
表决结果: 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
3、关于设立项目公司投资开发大兴采育项目的议案
2018 年 11 月 26 日公司的全资子公司北京城建新城投资开发有
限公司(以下简称“新城公司”)竞得“北京市大兴区采育镇区 01-0119
地块项目”(以下简称“项目”)。为加快项目开发建设,新城公司出
资设立具有独立法人资格的项目公司,负责项目具体开发运作。
项目公司名称暂定为北京城建阳光置业有限公司(以工商部门最
终核定为准),注册资本 2000 万元人民币,新城公司以现金方式出资,
占股权比例 100%。
表决结果: 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2018 年 12 月 4 日