股票代码：600266                 股票名称：北京城建                编号：2019－04




                     北京城建投资发展股份有限公司
                   第七届董事会第十一次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      2019 年 1 月 28 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称

“公司”）以通讯方式召开第七届董事会第十一次会议。会议应参加

表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议审议通过了关于公司在

北京金融资产交易所发行不超过 17 亿元债权融资计划的议案。

      同意公司在北京金融资产交易所发行不超过 17 亿元债权融资计

划，年综合资金成本不高于 6.5%，期限 3 年，由广发银行股份有限

公司承销，用于归还公司及子公司银行借款、信托借款等。

      表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                                  北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                              2019 年 1 月 29 日