股票代码：600266                 股票名称：北京城建                编号：2019－43




                   北京城建投资发展股份有限公司
               第七届董事会第二十七次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      2019 年 10 月 8 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称

“公司”）以通讯方式召开第七届董事会第二十七次会议。会议应参

加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议审议通过了关于董监

事及高级管理人员责任保险续保的议案。

      公司为董监事及高级管理人员购买的责任保险即将到期，同意公

司继续向华泰财产保险有限公司购买董监事及高级管理人员责任保

险，投保额度 1.5 亿元，年保费 17 万元，投保期一年。

      表决结果： 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。




                                  北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                              2019 年 10 月 9 日