城建发展：第七届董事会第三十一次会议决议公告2019-11-27
股票代码：600266 股票名称：城建发展 编号：2019－50
北京城建投资发展股份有限公司
第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019 年 11 月 26 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简
称“公司”）以通讯方式召开第七届董事会第三十一次会议。会议应
参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议审议通过了以下议
案：
1、关于修订公司章程的议案
根据 2019 年 4 月 11 日公司第七届董事会第十六次会议决议以及
2019 年 5 月 23 日公司 2018 年年度股东大会决议，公司于 2019 年 6
月 18 日完成了 2018 年度利润分配及转增股本工作，公司总股本由
156704 万股增加到 188044.80 万股。公司拟对公司章程进行修订，具
体修订条款如下：
序号 修订前《公司章程》 修订后《公司章程》
第一章 总则 第一章 总则
第六条 公司注册资本为人民币壹拾 第 六 条 公司注册资本为人民币
1
伍亿陆仟柒佰零肆万元。 1,880,448,000 元。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第二十一条 公司股份总数为壹拾伍 第 二 十 一 条 公司股份总数为
2
亿陆仟柒佰零肆万股，全部为普通股。 1,880,448,000 股，全部为普通股。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、关于聘用公司 2019 年度审计机构的议案
公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度审计机构。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、关于转让北京腾宇拆迁工程有限责任公司 100%股权的议案
同意转让公司的全资子公司北京腾宇拆迁工程有限责任公司（注
册资本 1,100 万元）100%股权，根据审计和资产评估结果，挂牌价格
不低于 1,100 万元。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、关于北京城奥置业有限公司向西藏信托申请 2 亿元贷款并由
公司为其提供担保的议案
同意公司的控股子公司北京城奥置业有限公司向西藏信托有限
公司申请开发贷款人民币 2 亿元，期限不超过 2 年，年利率 6.8%。
贷款用于奥体文化商务园项目建设，并由公司为该笔贷款提供连带责
任保证担保。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司发布的 2019-51 号公告。
5、关于北京云蒙山投资发展有限公司向工商银行申请 5000 万元
融资并由公司出具承诺函的议案
为满足公司的控股子公司北京云蒙山投资发展有限公司（以下简
称“云蒙山公司”）经营需要，同意云蒙山公司向工商银行密云支行
申请融资，融资金额 5000 万元，年综合资金成本不高于 4.55%，期
限不超过 1 年，并做出承诺：在本笔融资兑付日前，公司对融资方增
资额不少于 5000 万元；融资存续期内公司须确保融资方按期足额兑
付投资收益；本笔融资到期后，若融资方不能足额兑付投资本金及收
益，需由公司负责补足，确保投资本金及收益全额兑付。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司发布的 2019-52 号公告。
6、关于预购保定棚改项目征收安置用房的议案
同意公司的控股子公司北京城建保定房地产开发有限公司预购
保定市豪景铭居项目住宅作为保定市莲池区双胜街棚户区改造项目
征收安置用房，预估总价款 60,096,530 元，签约面积 4,622.81 平方米，
最终按实际签约安置房面积进行结算。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、关于北京城茂未来房地产开发有限公司向交通银行申请 7 亿
元贷款的议案
同意公司的子公司北京城茂未来房地产开发有限公司向交通银
行芳群园支行申请开发贷款人民币 7 亿元，期限 5 年，利率不高于中
国人民银行同期贷款基准利率上浮 10%，以北京市昌平区北七家镇未
来科学城南区 CP07-0600-0052、0063 地块国有建设用地使用权及在
建工程作为抵押担保。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
8、关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
议案 1、2 尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议，股东
大会召开时间详见公司 2019-53 号公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2019 年 11 月 27 日
