股票代码：600266                 股票名称：城建发展               编号：2020－03




                   北京城建投资发展股份有限公司
               第七届董事会第三十三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      2020 年 3 月 4 日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称

“公司”）第七届董事会第三十三次会议在公司六楼会议室召开。会

议应到董事 7 人，实到董事 7 人。董事长陈代华主持了会议，会议审

议通过了关于北京城建（海南）地产有限公司向平安信托申请 7 亿元

贷款并由公司为其提供担保的议案。

      同意公司的全资子公司北京城建（海南）地产有限公司向平安信

托有限责任公司申请项目开发建设贷款人民币 7 亿元，期限 2 年，年

利率不高于 6.8%。贷款用于三亚红塘湾旅游度假区 E-03 号地块（北

京城建海云府）项目建设，并由公司为该笔贷款提供连带责任保证担

保。

      表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

      根据公司对外担保授权，上述担保已经股东大会授权董事会批准。

具体内容详见公司发布的 2020-04 号公告。



                                 北京城建投资发展股份有限公司董事会

                                              2020 年 3 月 5 日