证券代码：600297           证券简称：广汇汽车          公告编号：2019-091



         广汇汽车服务集团股份公司
     第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、 董事会会议召开情况
   （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
有关规定。
   （二）本次会议通知和议案于 2019 年 8 月 13 日以电子邮件等方式向各位董
事发出。
   （三）本次董事会于 2019 年 8 月 23 日在上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝
信大厦 8 楼以现场与通讯相结合的方式召开。
   （四）本次会议应到会董事 9 人（其中独立董事 3 人），实际到会董事 9 人（其
中独立董事 3 人）。董事长李建平、董事王新明通过现场方式出席会议，董事唐
永锜、陆伟、张健、王韌通过通讯方式出席会议，独立董事沈进军、程晓鸣、梁
永明通过通讯方式出席会议。
   （五）本次会议由公司董事长李建平先生主持，公司监事及部分高级管理人
员列席了会议。


    二、 董事会会议审议情况

   (一)      审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》（内
       容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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(二)    审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》（内
    容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




 特此公告。


                                      广汇汽车服务集团股份公司董事会
                                                    2019 年 8 月 24 日




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