证券代码：600325                      证券简称：华发股份                 公告编号：2019-026



                          珠海华发实业股份有限公司
                   2019 年第二次临时股东大会决议公告


       本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2019 年 2 月 18 日


(二)      股东大会召开的地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                                           83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                                666,023,819

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                                  31.4465
份总数的比例（%）


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不
能主持本次股东大会。根据公司《章程》的相关规定，经 董事局主席提议
并经董事局半数以上董事同意，推举 董事局副主席陈茵女士主持本次股东
大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


(五)      公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 3 人，董事李光宁、汤建军、刘亚非、刘克、俞卫
   国、谢伟，独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国、张学兵因工作原因未
   出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张葵红女士因工作原因未出席本次股东
   大会；
3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议；公司部分高管列席会议。


二、     议案审议情况


(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于注册发行超短期融资券的议案


   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                 同意                      反对                    弃权
                  票数           比例（%）   票数          比例      票数          比例
                                                           （%）                   （%）
       A股     658,762,416 98.9097 6,313,492               0.9479   947,911    0.1424




2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案


   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型                 同意                      反对                    弃权
                  票数           比例（%）   票数          比例      票数          比例
                                                           （%）                   （%）

       A股     659,361,216 98.9996 5,704,492               0.8564   958,111    0.1440
3、 议案名称：关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议
   案


   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                       反对                      弃权

                票数          比例（%）    票数           比例       票数          比例
                                                         （%）                     （%）
   A股       659,821,116 99.0686 5,254,792               0.7889     947,911    0.1425




4、 议案名称：关于华发集团为储架式供应链金融资产证券化业务提供担保及公

   司向其提供反担保暨关联交易的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型              同意                      反对                       弃权

                票数          比例（%）   票数          比例（%）    票数          比例

                                                                                   （%）

   A股       55,283,353 88.0764 6,521,192 10.3894                   962,911    1.5342




5、 议案名称：关于子公司进行融资租赁暨关联交易的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东类型              同意                       反对                       弃权

               票数          比例（%）    票数          比例（%）    票数          比例

                                                                                   （%）

   A股       37,921,369 60.4156 23,883,176 38.0502                  962,911    1.5342
    (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                  同意                      反对                    弃权
议案
           议案名称                      比例                      比例                    比例
序号                       票数                      票数                    票数
                                         （%）                     （%）                   （%）
       关于注册发行
1      超短期融资券      146,383,333     95.2739    6,313,492      4.1091    947,911       0.6170
       的议案
       关于修订《公
2      司章程》的议      146,982,133     95.6636    5,704,492      3.7127    958,111       0.6237
       案
       关于回购注销
       部分激励对象
3      已获授但尚未      147,442,033     95.9629    5,254,792      3.4200    947,911       0.6171
       解锁的限制性
       股票的议案
       关于华发集团
       为储架式供应
       链金融资产证
       券化业务提供
4                        55,283,353      88.0764    6,521,192      10.3894   962,911       1.5342
       担保及公司向
       其提供反担保
       暨关联交易的
       议案
       关于子公司进
       行融资租赁暨
5                        37,921,369      60.4156   23,883,176      38.0502   962,911       1.5342
       关联交易的议
       案



    (三)      关于议案表决的有关情况说明


           议案 2、3、4 为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理
    人)所持表决权的 2/3 以上通过。
           议案 4、5 涉及关联交易，关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华发综合
    发展有限公司回避表决，回避表决股份数量合计 603,256,363 股。
三、     律师见证情况


1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东恒益律师事务所


律师：黄卫、吴肇棕


2、 律师鉴证结论意见：


    本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司
法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。


四、     备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                              珠海华发实业股份有限公司
                                                       2019 年 2 月 19 日