股票代码：600325 股票简称：华发股份 公告编号：2019-034
珠海华发实业股份有限公司
关于确认 2018 年度日常关联交易及预计 2019 年度日常关联交易
的公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方日常关联交易系公司正
常经营所需，交易遵循公平、公正的市场原则，不会对公司的独立性带来影响，
也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本公司于 2019 年 4 月 15 日召开的第九届董事局第四十九次会议以 9 票赞
成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于确认公司 2018 年度日常关联交易的议
案》、 关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》。关联董事李光宁、郭凌勇、
谢伟、俞卫国、许继莉对上述议案均回避了表决。本次日常关联交易事项无需提
交公司股东大会审议。
（二）2018 年度日常关联交易执行情况
单位：元
关联交易类别 2018 年度预计金额 2018 年度实际发生额
向关联人出售资产、商品 1,000,000.00 3,659,912.84
向关联人提供劳务 176,700,000.00 139,997,638.78
受托管理资产或业务 64,000,000.00 11,000,000.00
向关联人收取租金 7,500,000.00 6,324,703.75
向关联人购买资产、商品 9,000,000.00 12,374,536.09
1
接受关联人提供的劳务 232,560,000.00 273,423,273.76
向关联人支付租金 41,000,000.00 27,763,775.36
合计 531,760,000.00 474,543,840.58
2018 年度日常关联交易实际发生金额为 474,543,840.58 元，未超出 2018 年预
计总额。
（三）2019 年度日常关联交易预计情况
单位：元
关联交
关联方 2019 年预计金额（元）
易类别
珠海华发物业管理服务有限公司 1,300,000.00
珠海华发城市运营投资控股有限公司 780,000.00
珠海华发集团有限公司 450,000.00
珠海华发教育产业投资控股有限公司 350,000.00
珠海容闳学校 350,000.00
珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 350,000.00
珠海华发综合发展有限公司 250,000.00
向关联
珠海华发现代服务投资控股有限公司 250,000.00
人出售
资产/ 珠海华发城市艺术发展有限公司 220,000.00
商品 珠海华发商贸控股有限公司 180,000.00
珠海华金开发建设有限公司 180,000.00
珠海华发新科技投资控股有限公司 150,000.00
珠海华发集团财务有限公司 120,000.00
珠海金融投资控股集团有限公司 120,000.00
珠海富山工业园投资开发有限公司 150,000.00
珠海华发集团有限公司其他下属子公司 800,000.00
小计 6,000,000.00
珠海华发城市之心建设控股有限公司 53,000,000.00
珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 44,000,000.00
珠海华金开发建设有限公司 21,000,000.00
珠海华金资本股份有限公司 9,000,000.00
珠海华发国际会展有限公司 8,200,000.00
向关联
阳江华阳开发建设有限公司 5,500,000.00
人提供
珠海华发华毓投资建设有限公司 4,200,000.00
劳务 、
珠海华发商务招商运营管理有限公司 3,600,000.00
服务
珠海华发集团有限公司 2,600,000.00
珠海华发城市运营投资控股有限公司 2,500,000.00
珠海华发保障房建设控股有限公司 1,800,000.00
珠海华发体育运营管理有限公司 1,700,000.00
珠海华发招商运营管理有限公司 1,400,000.00
2
珠海华发华宏开发建设有限公司 1,300,000.00
珠海华昇开发建设有限公司 1,200,000.00
珠海华发物业管理服务有限公司 1,200,000.00
珠海华发集团有限公司其他下属子公司 10,000,000.00
小计 172,200,000.00
珠海华发集团有限公司 6,300,000.00
珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 2,600,000.00
华金证券股份有限公司 1,500,000.00
向关联
珠海华发新科技投资控股有限公司 600,000.00
人收取
珠海华澔开发建设有限公司 400,000.00
租金
珠海十字门国际会展中心管理有限公司 200,000.00
其他 900,000.00
小计 12,500,000.00
珠海华发汽车销售有限公司 9,000,000.00
珠海华发新科技投资控股有限公司 5,000,000.00
向关联
珠海市华发上众汽车有限公司 1,200,000.00
人购买
资产、 珠海华发天成汽车有限公司 500,000.00
商品 珠海市华发锐达汽车有限公司 500,000.00
珠海华发集团有限公司其他下属子公司 1,000,000.00
小计 17,200,000.00
珠海华发物业管理服务有限公司 210,000,000.00
华金金融（国际）控股有限公司 20,000,000.00
珠海华发国际会展有限公司 20,000,000.00
珠海华发教育产业投资控股有限公司 19,000,000.00
珠海横琴新区三江人力资源综合服务中心有限公司 10,000,000.00
珠海华发新科技投资控股有限公司 10,000,000.00
华金国际大湾区高端服务控股有限公司 10,000,000.00
接受关
珠海市横琴新区华金国际会展服务有限公司 10,000,000.00
联人提
供的劳 珠海华发体育运营管理有限公司 7,600,000.00
务 、服 珠海华发国际酒店管理有限公司会展行政公寓 4,000,000.00
务 珠海华发国际酒店管理有限公司 3,000,000.00
珠海华发招商运营管理有限公司 2,500,000.00
珠海十字门国际会展中心管理有限公司 1,700,000.00
横琴国际知识产权交易中心有限公司 1,500,000.00
珠海华金资本股份有限公司 1,500,000.00
珠海市横琴新区华金国际酒店管理有限公司 1,000,000.00
珠海华发集团有限公司其他下属子公司 8,100,000.00
小计 339,900,000.00
珠海十字门中央商务区建设控股有限公司 18,000,000.00
向关联 珠海铧图商贸有限公司 10,500,000.00
人支付 华金证券股份有限公司 5,500,000.00
租金 珠海华发物业管理服务有限公司 5,200,000.00
珠海华昇开发建设有限公司 2,200,000.00
3
珠海十字门国际会展中心管理有限公司 1,800,000.00
珠海华发集团有限公司其他下属子公司 3,350,000.00
小计 46,550,000.00
合计 594,350,000.00
公司与珠海华发集团财务有限公司之间的存贷款等金融服务业务，按照
2018 年 3 月双方签订的《金融服务协议》的相关条款执行。
二、关联方介绍及关联关系
本次关联交易对象均为公司控股股东华发集团及其全资和控股子公司。上述
关联人的具体情况详见附件。
三、关联交易的主要内容和定价政策
上述关联交易的主要内容为采购与销售资产或商品、接受与提供劳务、收取
和支付租金以及各类金融服务等，上述交易的定价遵循公平合理的原则，均以市
场同类产品或服务为定价原则，关联交易价格公允。
四、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响
本公司及控股子公司与上述关联方之间的日常关联交易，能充分利用关联
方拥有的资源和优势，发挥协同效应，促进公司业务发展。日常关联交易属于正
常生产经营往来，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性，对本公司
正常经营活动及财务状况无重大影响。
五、独立董事意见
根据中国证监会有关规定，本公司独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利
国、张学兵对上述关联交易发表意见如下：
1、上述关联交易事项为日常经营所发生的关联交易，对本公司正常经营活
动及财务状况无重大影响，关联交易均以市场同类产品或服务为定价原则，关联
交易价格公允。
2、上述关联交易事项符合相关法律、法规的要求，符合《公司章程》和本
公司《关联交易管理制度》的规定，履行了相应的审批程序；公司将严格执行中
国证监会及《公司章程》中有关日常关联交易的程序性规定，严格按照有关规定
对上述日常关联交易进行信息披露。
六、备查文件目录
1、第九届董事局第四十九次会议决议；
4
2、经独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一九年四月十六日
5
附件：关联方基本情况表
单位：万元
最近一个会计年度主要财务数据(经审计)
关联方 法人 主营业务 注册资本
总资产 净资产 营业收入 净利润
房地产开发经营；房屋出租；轻工业品、黑金属等商品的出口和轻
工业品、仪表仪器等商品的进口，保税仓储业务、转口贸易；建筑
珠海华发集团有限公司 李光宁 111,978.97 22,847,941.70 6,239,204.19 4,415,523.85 345,803.24
材料、五金、工艺美术品、服装、纺织品的批发零售；项目投资及
投资管理
证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务
华金证券股份有限公司 宋卫东 顾问，证券自营，证券承销与保荐，代销金融产品，证券资产管理， 345,000 1,036,863.51 401,089.19 56,111.21 10,199.24
融资融券，证券投资基金销售，为期货公司提供中间介绍业务。
科技产业投资；互联网金融服务（不含工商登记前置许可项目）；
计算机软硬件开发，信息技术服务与技术咨询；软件设计与开发，
系统集成、网络工程，企业信息化，新媒体设计、开发、运行与维
珠海华发新科技投资控股有限 护，电子商务；物业管理；房地产中介服务；商务服务；商业批发
黄秉豪 10,000 9,694 9,637 1,242 92
公司 零售；自有设备租赁（除金融租赁）；企业策划，会展服务；市场
信息咨询与调查；仓储服务（除危险品）；智能化及智能家居产品
的研发、生产与销售，智能化项目的设计与施工；绿色建筑和建筑
节能的咨询、设计、销售与施工
黄杨河一河两岸及相关项目基础设施建设、斗门镇基础设施建设、
珠海华澔开发建设有限公司 刘建生 10,000 55,840.97 5,433.74 23,868.79 -1,649.54
项目开发建设、房屋租赁
珠海十字门中央商务区建设控 珠海十字门商务区基础建设、项目开发建设及房地产开发、物业租
郭桂钦 111,037.61 2,566,576.23 1,346,709.90 138,531.16 7,480.33
股有限公司 赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
珠海华发城市之心建设控股有 房地产投资；房地产开发经营；房屋租赁；物业管理；停车场经营；
杨世濠 10,000 22,463.34 8,561.06 10.75 -547.58
限公司 商铺出租；实业投资；广告位出租；商务服务
6
基础建设、项目开发建设、土地储备整理、房地产开发（凭资质证
珠海华金开发建设有限公司 付丽萍 10,000 376,436.97 71,466.08 136,242.14 53,467.55
经营）、产业投资、公共基础设施和资产经营管理、物业管理
珠海华发国际会展管理有限公
舒薇薇 十字门国际会展中心建设，会议及展览服务，物业租赁 51,000 57,929.81 56,607.54 12,802.57 360.13
司
土地开发；基础设施建设；房地产开发；土地储备整理；产业投资；
阳江华阳开发建设有限公司 贺俊泉 300 15,003 60 0 -239
招商引资服务；商贸物流；销售建筑材料。
珠海华发华毓投资建设有限公 房地产投资、建设；房地产开发经营（凭资质证书经营）；房屋租
江力 1000 14741.75 -483.39 0 -315.30
司 赁；商铺出租
物业管理（壹级）、物业代理、物业租赁、物业管理顾问；清洁服
珠海华发物业管理服务有限公
周文彬 务、安保服务、工程维修、园林绿化施工与养护；社区服务；市政 5,000 39,299 13,648 73,620 13,474
司
环卫
珠海华发城市运营投资控股有
张宏勇 项目投资；停车场；企业管理服务 50,000.00 1,618,991.02 1,400,742.73 18,904.04 74,140.87
限公司
珠海华发教育产业投资控股有
王韦华 教育咨询，教育产业投资，培训等 10,000 18,204.39 5,549.37 4,010.07 969.97
限公司
停车场经营，商铺出租，汽车租赁；物业管理（凭资质证经营），物
业代理；实业投资；会展服务；营销策划；市政工程配套服务、绿
珠海华发综合发展有限公司 许继莉 100,000.00 2,960,727.05 1,006,238.78 669.82 118,299.42
化工程（以上项目须取得资质证后方可经营），广告设计、制作、发
布及代理，广告位出租，商业服务等（不含许可经营项目）。
产业、用地、商业及地产项目策划、招商、运营，提供相关培训与
咨询服务；经营会展业务，提供相关配套服务；酒店管理；物业管
珠海华发现代服务投资控股有 理、物业代理、物业租赁；人力资源开发与管理；企业管理咨询及
席晓乐 10,000 138,138 63,537 578 2,829
限公司 服务；实业投资；餐饮经营；设计、制作、发布、代理各类广告；
文体赛事的组织策划及管理、票务与商品销售；剧场管理、文艺演
出、演艺经纪、文化演艺音乐作品的制作发行等
珠海横琴新区三江人力资源综 何江 以承接服务外包方式从事人力资源服务业务，收集、整理、储存和 1,000 1,750 1,489 1,711 168
7
合服务中心有限公司 发布人才供求信息，人才推荐，人才招聘，人才租赁，人才测评，
人才择业咨询指导，人才资源开发与管理咨询，劳务派遣。
国际国内体育赛事的组织运营、体育场馆管理、维护和运营、配套
珠海华发体育运营管理有限公 商业设施招商运营及管理、企业文体活动、庆典及演出组织、会展
吕品德 100 7,173 -14,495 4,261 -4,899
司 业务、场地租赁、广告发布、活动策划、零售预包装食品、零散食
品。
华金国际大湾区高端服务控股
席晓乐 - HKD123 775 522 865 522
有限公司
经营场馆，主办、合作主办和承办外来展和各类会议，代理展览、
会议所需的各项活动及相关配套服务，出租场馆、、配套设施及为
珠海十字门国际会展中心管理
何江 进场商提供展览设备租赁服务，经营商务中心、附属商品及提供展 500 4,617.62 -6,958.06 10,139.82 -707.66
有限公司
览咨询服务，餐饮经营管理、服务，设计、制作、发布、代理各类
广告等
珠海华发国际酒店管理有限公
何江 酒店住宿 0 2,393.17 -439.56 4,810.91 71.42
司会展行政公寓
珠海华发国际酒店管理有限公
何江 酒店住宿、餐饮、康体、零售 0 10,601.46 6,055.95 15,391.06 3,180.64
司喜来登酒店
小轿车、摩托车、汽车、二手汽车销售、经营珠海经济特区进出口
业务；汽车租赁业务；兼营汽车零部件、摩托车零部件、展览服务；
珠海华发汽车销售有限公司 卓志平 10,000 24,946.50 9,555.70 48,875.53 981.18
整车修理、总成修理、整车维护、小修、维修救援、专项修理；机
动车辆保险兼业代理。
基础建设、项目开发建设、土地储备整理、房地产开发（凭资质经
珠海华昇开发建设有限公司 周吉林 营）、商用物业开发管理、产业投资、公共基础设施和资产的经营管 1,000 23,294.42 357.56 2,163.44 -64.43
理、物业管理。
珠海华发招商运营管理有限公 招商、运营、综合服务和项目策划:用
陈伟 1,000 3,934 2,654 3,194 1,120
司 地项目的咨询服务、商务策划、招商引资、运营管理。产业项目的
8
产业研究、项目规划、招商策略、园区管理和服务。招商培训、公
共关系策划与咨询,招商活动策划组织;广告设计、制作、发布,代理
国内外各类广告:品牌推广;不动产经营租赁:租务管理;物业代理;停
车场管理;设施设备管理;项目市场调研、商业定位、项目设计管理、
项目进度及计划管理;资产运营顾问业务拓展。
珠海华发商贸控股有限公司 许继莉 煤炭、石油、金属、建材、化工品、机器设备、农业产品批发 10,000 603,050 84,167 779,200 3,607
基础建设、项目开发建设、土地储备整理、房地产开发（凭资质证
珠海华金开发建设有限公司 付丽萍 10,000 376,436.97 71,466.08 136,242.14 53,467.55
经营）、产业投资、公共基础设施和资产经营管理、物业管理
对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业
务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；
对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位
珠海华发集团财务有限公司 许继莉 办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的 200,000 3,142,901.56 384,952.56 84,687.74 38,671.93
结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款
及融资租赁；从事同业拆借；经中国银行业监督管理委员会批准的
其他金融业务。
珠海金融投资控股集团有限公
李光宁 投资与资产管理 684,500.00 1,568,178.66 1,049,631.92 3,919.70 38,983.15
司
基础建设、项目开发建设、土地储备整理、房地产开发（凭资质经
珠海富山工业园投资开发有限
王辉 营）、产业投资、公共基础设施和资产的经营管理、物业管理、招 1,000 80,654 -804 95 -1,365
公司
商推广。
珠海华宸开发建设有限公司 杨世濠 建设项目投资、工程建设 24,000 15,185.48 13,063.66 0.4 -3,767.53
珠海华发高新建设控股有限公 负责高新区主园区范围内项目开发，包括但不限于土地一级开发、
陈伟 60,000 350,200.11 179,156.89 216,884.33 140,695.46
司 基础设施建设、重点项目的招商引资和运营管理
为企业及个人提供贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目
珠海华金融资担保有限公司 江勇 融资担保、信用证担保等融资性担保；兼营诉讼保全担保、履约担 30,000 35,966.50 32,342.18 2,521.75 1,905.12
保业务 ，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自
9
有资金进行投资
知识产权资产交易；知识产权服务的交易；知识产权许可代理服务；
知识产权维权咨询及服务；知识产权运营服务；知识产权评估；知
识产权咨询、翻译、检索、导航分析、贯标、研究、培训服务。知
识产权流程管理；知识产权托管、年费管理、年费代缴服务。知识
产权融资、投资、保险、担保等相关咨询服务。跨境知识产权资产
横琴国际知识产权交易中心有
夏德兴 与服务的交易；知识产权密集型商品、版权衍生品交易服务。计算 10,000 10,217.76 7,483.61 2,171.19 -520.26
限公司
机网络软硬件研发、销售及咨询服务；计算机网络工程；数据库及
计算机网络服务。技术开发、技术转让、技术咨询；技术服务；科
技服务；市场调查；科技项目申报策划与辅导。广告设计、制作、
代理、发布；设计服务；会展服务。人才推荐、招聘、测评服务。
创业孵化器及经营管理、自有房屋租赁。其他相关服务。
珠海市华发上众汽车有限公司 卓志平 汽车销售及售后维修 2,000 5,620.22 2,087.9 20,129.55 151.95
珠海华发天成汽车有限公司 卓志平 汽车销售及售后维修 1,500 2,465.71 885.45 6,913.63 133.79
珠海市华发锐达汽车有限公司 卓志平 汽车销售及售后维修 2,000 2,020.07 -270.09 5505.04 18.52
华金金融（国际）控股有限公司 - 投资控股 10,571.55 12,502.89 9,910.27 3,792.88 1,854.22
组织、举办、经营各类国际和国内展览、展示、会议，提供相关业
务及咨询服务；国际会展服务；承办外国有关机构的来华展览；承
办海外企业在华的独立式和巡回式展览；组织和承办中国企业在海
外的出展；代理其他海外展览；观众组织；组织会展信息发布会；
珠海市横琴新区华金国际会展 组织酒会、技术交流会及有关的研讨会等；策划、代理国内文化艺
舒薇薇 50 - - - -
服务有限公司 术交流活动；展览展示设计和服务；广告设计、制作、代理、发布；
商务信息咨询、贸易信息咨询、会展管理及服务咨询、国际经济信
息咨询（不涉及金融信息）、企业管理咨询；贸易服务（协助展商
销售展品；协助客户办理有关进口批文；协助客户办理进口清关手
续）
10
珠海华发国际酒店管理有限公
何江 酒店项目的建设、开发；酒店管理 1,000.00 62,449.16 53,831.48 20,686.82 2,175.08
司
国际酒店管理；酒店、度假村和高级公寓管理；酒店管理咨询；商
务信息咨询（不涉及金融信息）；酒店营销服务；企业管理职业技
珠海市横琴新区华金国际酒店
何江 能培训（不涉及学制类教育）；酒店商品及礼品销售；物业租赁； 50 - - -
管理有限公司
礼仪庆典服务；舞美工程设计及搭建；设备租赁；会务服务；礼仪
服务；品牌宣传推广；代订酒店业务、代订房业务
珠海铧图商贸有限公司 李毅 商品批发、零售 900 11290.55 -109.98 685.71 -500.42
珠海容闳学校 王韦华 普通小学、初中教育 4,000 32,721.8 9,162.31 15,900.79 1,154.57
珠海华发城市艺术发展有限公
马晨风 城市文化及城市艺术的研究、顾问、策划、设计、咨询等服务 500 704.33 -290.08 570.08 -683.48
司
投资及资产管理；互联网金融；创新产业园区建设及运营；企业管
理及咨询；交易平台的投资及运营；微电子、电力电子、环境保护
珠海华金资本股份有限公司 李光宁 34,470.834 258,103.43 93,768.95 53,043.20 6,461.51
产品的开发、生产及销售；电力生产和电力开发；信息技术、生物
工程；新技术、新材料及其产品的开发、生产和销售。
珠海华发保障房建设控股有限
曾嵘 房地产开发经营 21,978.97 72,207.35 53,555.74 272.19 -1,230.48
公司
珠海华发华宏开发建设有限公
孙彤 房地产开发经营 1,000.00 84,299.83 110.87 0.00 -189.37
司
珠海华发教育产业投资控股有
王韦华 教育咨询，教育产业投资，培训等 10,000 2,122.75 546.05 1,476.13 -1,116.55
限公司
注：除华金证券股份有限公司、珠海华澔开发建设有限公司、珠海华发招商运营管理有限公司、珠海华发集团财务有限公司、珠海华金融资担保有限公司、横琴国际知识产权交易中
心有限公司为 2018 年度财务数据外，其余均为 2017 年度财务数据。珠海市横琴新区华金国际会展服务有限公司、珠海市横琴新区华金国际酒店管理有限公司为新设公司，相关财务数据
不适用。
11