股票代码：600325                  股票简称：华发股份                   公告编号：2019-043



                       珠海华发实业股份有限公司
                   第九届董事局第五十次会议决议公告


   本公司董事局及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。



     珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第五十次会
议通知已于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 26 日以
通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十四
位董事以传真方式表决，形成如下决议：
     一、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于<2019 年第一季
度报告>的议案》。
     二、以八票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司限制性股票激
励计划限制性股票第一个解锁期解锁的议案》。董事陈茵女士、郭凌勇先生、汤
建军先生、刘亚非先生、刘克先生、俞卫国先生为本次股权激励计划的激励对象，
上述人员均回避了表决。具体内容详见公司公告（公告编号：2019-046）。


     特此公告。




                                                           珠海华发实业股份有限公司
                                                                        董事局
                                                             二〇一九年四月二十七日