股票代码：600325                  股票简称：华发股份                   公告编号：2019-048



                         珠海华发实业股份有限公司
               第九届董事局第五十二次会议决议公告

   本公司董事局及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。



     珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第五十二次
会议通知已于 2019 年 5 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 5 月 20
日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局
十四位董事以传真方式表决，形成如下决议：
     一、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签订<资产交易合
同>暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、郭凌勇、谢
伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司公告（公告编号：2019-049）。
      二、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<独立董事
津贴标准及年度业绩考核办法>的议案》。具体修订内容如下：
                     修订前                                     修订后
      第二条       独立董事津贴标准按年            第二条     独立董事津贴标准按年
 度分为固定津贴与浮动津贴两种，其 度分为固定津贴与浮动津贴两种，其
 中：固定津贴 10 万元，浮动津贴 10 中：固定津贴 15 万元，浮动津贴 15
 万元。浮动津贴与公司年度业绩完成 万元。浮动津贴与公司年度业绩完成情
 情况、独立董事履行职责情况挂钩考 况、独立董事履行职责情况挂钩考核。
 核。
     除上述修订内容外，其余保持不变。
     并同意提呈公司股东大会审议。
     三、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于注册发行非公开
定向债务融资工具的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2019-050）。
     并同意提呈公司股东大会审议。
     四、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2019-051）。
    并同意提呈公司股东大会审议。
    五、以十票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司子公司向关联
方申请商业保理暨关联交易的议案》。本项议案涉及关联交易，关联董事李光宁、
郭凌勇、谢伟、许继莉回避表决。具体内容详见公司公告（公告编号：2019-052）。
    六、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第
三次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司公告（公告编号：2019-053）。
    特此公告。




                                                珠海华发实业股份有限公司
                                                           董事局
                                                  二〇一九年五月二十一日