股票代码：600325                  股票简称：华发股份                   公告编号：2019-067



                       珠海华发实业股份有限公司
               第九届董事局第五十四次会议决议公告

   本公司董事局及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏负连带责任。


     珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事局第五十四次
会议通知于 2019 年 6 月 28 日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于 2019
年 7 月 2 日以通讯方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董
事局十四位董事以传真方式表决，形成以下决议：

     一、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于为合营公司提供
担保的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告编号：2019-068）。
     并同意提呈公司股东大会审议。
     二、以十四票赞成、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第
五次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司同日在上海证券交易所网站
及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告（公告
编号：2019-069）。
     特此公告。




                                                           珠海华发实业股份有限公司
                                                                        董事局
                                                                 二〇一九年七月三日