证券代码：600325                      证券简称：华发股份                公告编号：2019-120



                          珠海华发实业股份有限公司
                2019 年第十一次临时股东大会决议公告


       本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况


(一)      股东大会召开的时间：2019 年 12 月 30 日


(二)      股东大会召开的地点：广东省珠海市昌盛路 155 号公司 9 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                                           33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                               624,887,964

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                                 29.5145
份总数的比例（%）


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议的召集人为公司董事局，董事局主席李光宁先生因工作原因不
能主持本次股东大会。根据公司《章程》的相关规定，经 董事局主席提议
并经董事局半数以上董事同意，推举郭凌勇先生主持本次股东大会。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


(五)      公司董事、监事和董事局秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 3 人，董事李光宁、汤建军、刘亚非、刘克、俞卫
   国、许继莉，独立董事陈世敏、江华、谭劲松、张利国、张学兵因工作原因
   未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张葵红女士因工作原因未出席本次股东
   大会；
3、董事局秘书侯贵明先生出席了会议；公司部分高管列席会议。


二、     议案审议情况


(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司开展应收账款融资业务暨关联交易的议案


   审议结果：通过


表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                   弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例     票数       比例（%）
                                                            （%）
       A股      20,407,081 94.3392 1,224,520                5.6608          0      0.0000




2、 议案名称：关于受托管理富源公司名下住宅用地项目暨关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                   弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例
                                                            （%）               （%）
       A股      20,186,481 93.3194 1,445,120                6.6806          0   0.0000
3、 议案名称：关于受托管理阳江高新区 A3 地块项目暨关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                   弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例
                                                            （%）               （%）

       A股      20,186,481 93.3194 1,445,120                6.6806          0   0.0000




4、 议案名称：关于受托管理阳江阳东创意湖地块项目暨关联交易的议案

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例
                                                            （%）               （%）
       A股      20,186,481 93.3194 1,445,120                6.6806          0   0.0000




5、 议案名称：关于为 2019 年新增联营合营公司提供担保额度的议案

   审议结果：通过

表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例
                                                            （%）               （%）
       A股     623,614,821 99.7962 1,273,143                0.2038          0   0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                    同意                       反对                   弃权
议案
           议案名称                                                   比例                   比例
序号                         票数          比例（%）    票数                   票数
                                                                      （%）                  （%）
       关于公司开展
       应收账款融资
1                      20,407,081          94.3392     1,224,520      5.6608          0   0.0000
       业务暨关联交
       易的议案
       关于受托管理
       富源公司名下
2      住宅用地项目 20,186,481             93.3194     1,445,120      6.6806          0   0.0000
       暨关联交易的
       议案
       关于受托管理
       阳江高新区
3      A3 地 块 项 目  20,186,481          93.3194     1,445,120      6.6806          0   0.0000
       暨关联交易的
       议案
       关于受托管理
       阳江阳东创意
4      湖地块项目暨 20,186,481             93.3194     1,445,120      6.6806          0   0.0000
       关联交易的议
       案
       关 于 为 2019
       年新增联营合
5                     111,235,738          98.8684     1,273,143      1.1316          0   0.0000
       营公司提供担
       保额度的议案



    (三)      关于议案表决的有关情况说明


           议案 1、2、3、4 涉及关联交易，关联股东珠海华发集团有限公司、珠海华
    发综合发展有限公司回避表决，回避表决股份数量合计 603,256,363 股。
           议案 5 为特别决议案，已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持
    表决权的 2/3 以上通过。


    三、      律师见证情况


    1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东恒益律师事务所


    律师：黄卫、吴肇棕
2、 律师鉴证结论意见：


    本次股东大会召集、召开程序，出席会议人员资格及表决程序均符合《公司
法》、《股东大会规则》以及公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法
有效。


四、     备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。


                                              珠海华发实业股份有限公司
                                                      2019 年 12 月 31 日