证券代码：600329         证券简称：中新药业        编号：临 2017-028 号


             天津中新药业集团股份有限公司
             2017 年第六次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津中新药业集团股份有限公司于 2017 年 8 月 4 日发出会议通
知，并于 2017 年 8 月 14 日以现场结合通讯方式召开了 2017 年第六
次董事会会议。本次会议应参加董事 7 人，实参加董事 7 人。会议召
开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的
规定。会议形成如下决议：
    一、审议通过了公司 2017 年中国准则半年度报告全文、摘要以
及国际准则的中期报告。
    据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致
使该报告不确实或具有误导性。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过了公司 2017 年半年度《募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。（详见临时公告 2017-030 号）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过了公司执行财政部 2017 年新修订的相关会计准则
的议案。（详见临时公告 2017-031 号）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    特此公告。

                             天津中新药业集团股份有限公司董事会
                                        2017 年 8 月 15 日