证券代码：600329         证券简称：中新药业        编号：临 2019-018 号


             天津中新药业集团股份有限公司
             2019 年第五次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津中新药业集团股份有限公司于 2019 年 8 月 2 日发出会议通
知，并于 2019 年 8 月 13 日以现场结合通讯方式召开了 2019 年第五
次董事会会议。本次会议应参加董事 7 人，实参加董事 7 人。会议召
开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的
规定。会议形成如下决议：
    一、审议通过了公司 2019 年中国准则半年度报告全文、摘要以
及国际准则的中期报告。
    据本公司董事会全体成员及管理层所知，没有任何其他信息将致
使该报告不确实或具有误导性。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过了公司 2019 年半年度《募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。（详见临时公告 2019-020 号）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过了提名唐铁军先生为公司董事候选人的议案。（简
历请参见附件）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、审议通过了提名张平先生为公司董事候选人的议案。（简历
请参见附件）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

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    五、审议通过了聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2019 年度境内审计师，续聘 RSM 石林特许会计师事务所为公司
2019 年度境外审计师，并提请股东大会授权董事会确定其聘金的议
案。（详见临时公告 2019-021 号）
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票
    六、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提请
召开 2019 年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    上述第三项至第五项议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东
大会审议批准。

    特此公告。




                           天津中新药业集团股份有限公司董事会
                                    2019 年 8 月 15 日




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附件：



    1、唐铁军先生简历：男，1970 年 4 月出生，天津市委党校研究

生学历，高级政工师。1989 年 9 月至 1998 年 3 月，历任天津市化工

局技工学校、天津市化学工业局、天津市化学工业总公司、天津渤海

化工集团公司团委干事；1998 年 3 月至 2014 年 5 月，历任天津渤海

化工集团公司团委副书记、团委书记、宣传部副部长、宣传部部长，

兼任机关党委书记、机关工会主席；2010 年 6 月至 2013 年 8 月，援

藏任西藏江达县县委常委、副县长（正县级）；2014 年 5 月至 2019

年 3 月，历任天津渤海化工集团有限责任公司宣传部部长、工会副主

席、组织部部长、统战部部长、总经理助理；2019 年 3 月至今，任
天津市医药集团有限公司党委副书记、工会主席。



    2、张平先生简历：男，1969 年 6 月出生，正高级工程师，华东
理工大学化学制药专业工学士，天津财经大学企业管理硕士，南开大

学企业管理博士。1991 年 8 月至 1997 年 8 月，历任天津药物研究院

技术研究人员、团委副书记；1997 年 8 月至 2006 年 11 月，历任天
津市医药集团有限公司组织部主任科员、团委副书记、团委书记、中

药现代化工作部部长、监事会监事；2002 年 3 月至 2006 年 11 月，

兼任天津中新药业集团股份有限公司总经理助理；2006 年 11 月至

2012 年 10 月，任天津中新药业集团股份有限公司副总经理、总工程

师；2006 年 11 月至 2009 年 11 月，任天津中新药业中新制药厂厂长；

2007 年 12 月至 2012 年 12 月，任天津中新药业集团股份有限公司董

事；2010 年 7 月至 2013 年 8 月，援藏任昌都县县委常委、副县长；


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2013 年 8 月至今，任天津市医药集团有限公司总工程师；2015 年 2

月至今，任天津市医药集团有限公司党委常委，2018 年 6 月至 2019

年 6 月期间挂职任天津市宁河区副区长。




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