证券代码：600329         证券简称：中新药业        编号：临 2019-027 号


             天津中新药业集团股份有限公司
             2019 年第七次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津中新药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019
年 9 月 30 日发出会议通知，并于 2019 年 10 月 16 日以现场结合通讯
方式召开了 2019 年第七次董事会会议。本次会议应参加董事 9 人，

实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
有关召开董事会会议的规定。会议形成如下决议：
    一、审议通过了《<天津中新药业集团股份有限公司 2019 年 A

股限制性股票计划（草案）>及其摘要的议案》。（详见上海证券交易
所网站与临时公告 2019-029 号）
    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，

充分调动天津中新药业集团股份有限公司的核心骨干员工的积极性，
有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关
注公司的长远发展，公司薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定

《天津中新药业集团股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票计划（草
案）》及其摘要。
    公司董事李立群、余红、王迈、周鸿属于本次限制性股票计划激

励对象，为关联董事，回避表决此议案。
    公司独立董事陈德仁、王刚、强志源对本议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过了《天津中新药业集团股份有限公司 2019 年 A 股
限制性股票激励计划实施考核管理办法》。（详见上海证券交易所网站）

    为保证公司限制性股票计划的顺利实施，确保公司发展战略和经
营目标的实现，根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、
公司限制性股票计划的相关规定，并结合公司的实际情况，制订了《天

津中新药业集团股份有限公司 2019 年 A 股限制性股票激励计划实施
考核管理办法》。
    公司董事李立群、余红、王迈、周鸿属于本次限制性股票计划激

励对象，为关联董事，回避表决此议案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性
股票激励计划相关事宜的议案》。
    为保证公司限制性股票计划的顺利实施，公司董事会提请股东大
会授权董事会办理实施限制性股票计划的以下事宜：
    1、授权董事会确定限制性股票计划的授予日；
    2、授权董事会按照限制性股票计划规定的方法对限制性股票的
授予数量和授予价格进行相应的调整；
    3、授权董事会在授予日后为符合条件的激励对象办理获授限制
性股票的全部事宜；
    4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认；
    5、授权董事会按照限制性股票计划的规定，为符合条件的激励
对象办理解锁的全部事宜；
    6、授权董事会在激励对象出现限制性股票计划中列明的限制性
股票计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性
股票；
    7、授权董事会在公司发生了派发现金红利、送红股、公积金转

增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除
息处理的情况时，按照限制性股票计划规定的方法对限制性股票的回
购数量和回购价格做相应的调整；

    8、授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，
包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关
登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

    9、按照限制性股票激励计划的规定对限制性股票激励计划的内
容进行修订，变更和/或补充；
    10、授权董事会办理实施限制性股票计划所需的其他必要事宜。
    公司董事李立群、余红、王迈、周鸿属于本次限制性股票计划激
励对象，为关联董事，回避表决此议案。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
    四、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会
的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次董事会提请召开
2019 年第二次临时股东大会。（详见临时公告 2019-030 号）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    上述第一项至第三项议案已经取得有审批权限的国有资产出资
人审核通过，尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议批准。
    特此公告。


                          天津中新药业集团股份有限公司董事会

                                     2019 年 10 月 17 日