证券代码：600329         证券简称：中新药业         编号：临 2019-033 号


             天津中新药业集团股份有限公司
             2019 年第七次监事会决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司于 2019 年 10 月 29 日以现场结合通讯方式召开 2019 年第七
次监事会会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符
合公司章程的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审核公司 2019 年第三季度报告无误，并发表审核意见如下：
    1、公司 2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本
季度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前，没有发现参与三季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、鉴于公司监事张秉强先生工作发生变动，经公司监事会研究，
同意张秉强先生辞去公司监事会主席、监事职务，并于股东大会选举
产生新任监事之日起生效。

    张秉强先生在公司股东大会选举产生新任监事之日前，仍将履行
公司监事会主席、监事职责。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、经公司监事会提名推荐王远熙先生为公司监事候选人，拟担
任公司监事，并提呈公司股东大会选举。（简历请参见附件）

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述通过的第三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。




                          天津中新药业集团股份有限公司监事会

                                    2019 年 10 月 31 日
附件：



    王远熙先生简历：男，1978 年 1 月出生，经济师，天津科技大

学化学工程专业大学本科学历，天津大学工商管理硕士。2002 年 7

月至 2008 年 9 月，历任天津天药药业股份有限公司、天津金耀集团

有限公司、天津药业集团有限公司职员；2008 年 9 月至 2013 年 12

月，历任天津金耀集团有限公司董事会办公室、总裁办公室副主任,

天津药业集团有限公司董事会办公室、经理办公室副主任；2013 年

12 月至 2019 年 8 月，历任天津市医药集团有限公司总经理办公室副

主任、主任；2017 年 10 月至今，任天津医药集团国际控股有限公司

董事；2018 年 5 月至今，任天津市医药集团销售有限公司党支部书

记、执行董事；2019 年 8 月至今，任天津市医药集团有限公司党委

办公室主任、董事会办公室主任。