证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2018-023
中国石油集团工程股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 11 日
(二) 股东大会召开的地点：北京北辰五洲皇冠国际酒店（北京市朝阳区北四环中
路 8 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,795,007,143
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
决权股份总数的比例（%） 85.8835
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长覃伟中先生主持会议。会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 9 人，董事丁建林先生、独立董事赵息女士、独立董
事詹宏钰先生因其他工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，职工监事辛荣国先生因其他工作原因未出席本次
会议；
3、公司副总经理李崇杰先生、财务总监刘雅伟先生、副总经理兼董事会秘书于国锋
先生出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,744,293,959 98.9423 110,300 0.0023 50,602,884 1.0554
2、 议案名称：2017 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,744,293,959 98.9423 110,300 0.0023 50,602,884 1.0554
3、 议案名称：2017 年度独立董事工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,744,291,659 98.9423 110,300 0.0023 50,605,184 1.0554
4、 议案名称：2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,744,293,959 98.9423 110,300 0.0023 50,602,884 1.0554
5、 议案名称：2018 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,744,293,959 98.9423 110,300 0.0023 50,602,884 1.0554
6、 议案名称：2017 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,744,293,959 98.9423 110,300 0.0023 50,602,884 1.0554
7、 议案名称：2017 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,744,294,159 98.9423 110,300 0.0023 50,602,684 1.0554
8、 议案名称：关于对 2017 年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 669,449,196 99.9821 110,300 0.0164 9,200 0.0015
9、 议案名称：关于 2018 年度日常关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 669,449,196 99.9821 110,300 0.0164 9,200 0.0015
10、 议案名称：关于 2017 年度担保实际发生及 2018 年度担保预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,744,293,959 98.9423 110,300 0.0023 50,602,884 1.0554
11、 议案名称：关于 2018 年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 669,454,196 99.9828 105,300 0.0157 9,200 0.0015
12、 议案名称：关于公司续聘 2018 年度财务和内控审计机构并确定 2017 年度审
计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,744,291,659 98.9423 112,600 0.0023 50,602,884 1.0554
13、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,744,298,959 98.9424 105,300 0.0021 50,602,884 1.0555
14、 议案名称：中国石油集团工程股份有限公司股东大会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,744,293,959 98.9423 110,300 0.0023 50,602,884 1.0554
15、 议案名称：中国石油集团工程股份有限公司董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,744,293,959 98.9423 110,300 0.0023 50,602,884 1.0554
16、 议案名称：中国石油集团工程股份有限公司监事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,744,293,959 98.9423 110,300 0.0023 50,602,884 1.0554
17、 议案名称：中国石油集团工程股份有限公司累积投票制实施细则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,744,299,159 98.9424 105,300 0.0021 50,602,684 1.0555
18、 议案名称：中国石油集团工程股份有限公司关联交易公允决策制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,744,298,959 98.9424 105,300 0.0021 50,602,884 1.0555
19、 议案名称：中国石油集团工程股份有限公司对外担保管理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,744,293,959 98.9423 110,300 0.0023 50,602,884 1.0554
20、 议案名称：中国石油集团工程股份有限公司募集资金使用制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,744,294,159 98.9423 110,300 0.0023 50,602,684 1.0554
21、 议案名称：中国石油集团工程股份有限公司独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,744,293,959 98.9423 110,300 0.0023 50,602,884 1.0554
22、 议案名称：中国石油集团工程股份有限公司对外投资管理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,744,293,959 98.9423 110,300 0.0023 50,602,884 1.0554
23、 议案名称：中国石油集团工程股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司
资金管理办法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,744,293,959 98.9423 110,300 0.0023 50,602,884 1.0554
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东 4,030,966,809 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%普通股
股东 392,519,217 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下普通
股股东 320,808,133 86.3499 110,300 0.0296 50,602,684 13.6205
其中:市值 50 万
以下普通股股东 154,400 56.4121 110,300 40.2995 9,000 3.2884
市值 50 万以上普
通股股东 320,653,733 86.3719 0 0.0000 50,593,684 13.6281
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2017 年度董事会工作报告 713,327,150 93.3624 110,300 0.0144 50,602,884 6.6232
2 2017 年度监事会工作报告 713,327,150 93.3624 110,300 0.0144 50,602,884 6.6232
3 2017 年度独立董事工作报告 713,324,850 93.3621 110,300 0.0144 50,605,184 6.6235
4 2017 年度财务决算报告 713,327,150 93.3624 110,300 0.0144 50,602,884 6.6232
5 2018 年度财务预算报告 713,327,150 93.3624 110,300 0.0144 50,602,884 6.6232
6 2017 年年度报告正文及摘要 713,327,150 93.3624 110,300 0.0144 50,602,884 6.6232
7 2017 年度利润分配预案 713,327,350 93.3625 110,300 0.0144 50,602,684 6.6231
关于对 2017 年度日常关联交
8 易超出预计部分进行确认的 669,449,196 99.9821 110,300 0.0164 9,200 0.0015
议案
关于 2018 年度日常关联交易
9 669,449,196 99.9821 110,300 0.0164 9,200 0.0015
预计情况的议案
关于 2017 年度担保实际发生
10 及 2018 年度担保预计情况的 713,327,150 93.3624 110,300 0.0144 50,602,884 6.6232
议案
关于 2018 年向金融机构融资
11 额度及授权办理有关事宜的 669,454,196 99.9828 105,300 0.0157 9,200 0.0015
议案
关于公司续聘 2018 年度财务
12 和内控审计机构并确定 2017 713,324,850 93.3621 112,600 0.0147 50,602,884 6.6232
年度审计费用的议案
13 关于修订公司章程的议案 713,332,150 93.3631 105,300 0.0137 50,602,884 6.6232
中国石油集团工程股份有限
14 713,327,150 93.3624 110,300 0.0144 50,602,884 6.6232
公司股东大会议事规则
中国石油集团工程股份有限
15 713,327,150 93.3624 110,300 0.0144 50,602,884 6.6232
公司董事会议事规则
中国石油集团工程股份有限
16 713,327,150 93.3624 110,300 0.0144 50,602,884 6.6232
公司监事会议事规则
中国石油集团工程股份有限
17 713,332,350 93.3631 105,300 0.0137 50,602,684 6.6232
公司累积投票制实施细则
中国石油集团工程股份有限
18 713,332,150 93.3631 105,300 0.0137 50,602,884 6.6232
公司关联交易公允决策制度
中国石油集团工程股份有限
19 713,327,150 93.3624 110,300 0.0144 50,602,884 6.6232
公司对外担保管理办法
中国石油集团工程股份有限
20 713,327,350 93.3625 110,300 0.0144 50,602,684 6.6231
公司募集资金使用制度
中国石油集团工程股份有限
21 713,327,150 93.3624 110,300 0.0144 50,602,884 6.6232
公司独立董事工作制度
中国石油集团工程股份有限
22 713,327,150 93.3624 110,300 0.0144 50,602,884 6.6232
公司对外投资管理办法
中国石油集团工程股份有限
23 公司防范控股股东及关联方 713,327,150 93.3624 110,300 0.0144 50,602,884 6.6232
占用公司资金管理办法
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 上述第 8、9、11 三项议案涉及关联交易，关联股东中国石油天然气集团有限
公司、新疆独山子石油化工有限公司、中国石油集团工程服务有限公司对该等议
案进行了回避表决。
2. 上述第 1—12 项及第 14—23 项议案，均为普通决议案，已获得所持有效表决
权股份总数的 1/2 以上通过。第 13 项议案为特别决议议案，已获得所持有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：高怡敏、刘知卉
2、 律师鉴证结论意见：
金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、
表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行
政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国石油集团工程股份有限公司
2018 年 6 月 12 日
