证券代码：600339           证券简称：中油工程           公告编号：临 2018-034


                      中国石油集团工程股份有限公司
                    第七届监事会第三次临时会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会

第三次临时会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。本次会议已于 2018 年 10 月 23

日以书面送达、电子邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关

的必要信息。会议应出席监事 5 名，实际出席并参与表决监事 5 名，会议由监事会主席

汪世宏先生主持。参会全体监事对本次会议议案进行了认真审议，通过了如下议案：

    一、审议通过《2018 年第三季度报告》

    监事会认为：公司严格按照上市公司各项财务制度规范运作，公司 2018 年第三季

度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理规定。2018

年第三季度报告公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，报告全文的内容和格式

符合相关规定，没有发现参与 2018 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定

的行为。

    监事会承诺：公司 2018 年第三季度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于所属全资子公司收购资产的议案》

    1. 监事会认为：中国寰球工程有限公司以上海寰球工程有限公司整体评估净资产

26,277.62 万元为依据，以 18,394.33 万元的价格向寰球和创科技服务（北京）有限公

司收购其持有的上海寰球工程有限公司 70%的股权，有利于避免和解决同业竞争，可以

进一步提升公司市场竞争力和盈利能力。同意本收购资产事项。




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    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 监事会认为：中国石油管道局工程有限公司以中国石油天然气管道工程有限公

司整体评估净资产 6000 万元为依据，以 6000 万元的价格向中国石油天然气管道局有限

公司收购其持有的中国石油天然气管道工程有限公司 100%的股权，有利于解决中国石油

管道局工程有限公司因咨询、设计和施工的资质均在一个法人主体下开展业务受限的问

题。同意本收购资产事项。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                            中国石油集团工程股份有限公司监事会
                                                     2018 年 10 月 30 日




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