证券代码：600339           证券简称：中油工程         编号：临 2019-002



                   中国石油集团工程股份有限公司
             第七届董事会第五次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次
临时会议于 2019 年 3 月 15 日以通讯方式召开。本次会议已于 2019 年 3 月 12 日
以书面送达、电子邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项
相关的必要信息。会议应出席董事 12 名，实际出席并参与表决董事 12 名，会议
由董事长覃伟中先生主持。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，
通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》
    公司董事会选举白玉光先生为第七届董事会董事长，任期自本次董事会决议
作出之日起至第七届董事会届满为止。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》 及 上 海 证 券
交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于选举公司董事长的
公告》（临 2019-003）。
二、审议通过《关于聘任总经理的议案》
    公司董事会聘任赵玉建先生为公司总经理，任期自本次董事会决议作出之日
起至第七届董事会届满为止。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》 及 上 海 证 券
交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于聘任总经理和财务总




                                     1
监的公告》（临 2019-004）。
三、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

    公司董事会聘任穆秀平女士为公司财务总监，任期自本次董事会决议作出之
日起至第七届董事会届满为止。
    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《证券时报》 及 上 海 证 券
交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）的《中油工程关于聘任总经理和财务总
监的公告》（临 2019-004）。



    特此公告。




                                         中国石油集团工程股份有限公司董事会
                                                   2019 年 3 月 16 日




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