证券代码：600339          证券简称：中油工程           编号：临 2019-010


                中国石油集团工程股份有限公司
           关于续聘 2019 年度财务和内控审计机构
               并确定其 2018 年度审计费用的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日
召开第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于公
司续聘 2019 年度财务和内控审计机构并确定 2018 年度审计费用的议案》。会议
同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计和
内部控制审计机构，聘期自 2018 年年度股东大会批准之日至下一年度股东大会。
确定其 2018 年财务审计和内部控制审计业务报酬为人民币 1170 万元。该议案将
提请公司 2018 年年度股东大会审议批准。
    一、董事会审计委员会意见
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）规模大、执业质量高、审计人员业务能
力强，具有丰富的审计经验，从三年的审计工作情况看，能充分胜任公司的年度
财务审计和内控审计工作，并且费用合理。同意续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构，并提交公司董事会审
议。
    二、独立董事对该事项的事前意见
    鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，在 2018 年度
审计等工作过程中，能够按照计划完成相关工作，执业情况良好，同意继续聘用
其为公司 2019 年度审计机构，开展财务报告审计和内部控制审计等业务，并同
意拟提交董事会审议的审计费用。我们同意将该议案提交公司第七届董事会第三
次会议审议。
    三、独立董事意见
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业资格，具有较强的
专业服务能力。项目审计人员的职业道德素养和执业水平良好。在担任公司 2018
年财务审计和内控审计工作期间，按计划完成了对公司的各项审计任务，勤勉、
尽职、公允、合理地发表了独立意见。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2019 年度财务和内控审计机构，相关程序符合《公司章程》等有关
规定。支付给立信会计师事务所（特殊普通合伙）1170 万元财务审计和内部控
制审计费用是按照行业标准、惯例及审计过程中的实际工作量协商后确定，是合
理的。同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务
和内控审计机构，并将该议案提请公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、监事会意见

    同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审
计及内部控制审计机构，聘期自股东大会批准之日起至下一年度股东大会。同意
2018 年度立信会计师事务所（特殊普通合伙）财务和内部控制审计业务费用为
人民币 1170 万元。


    特此公告。




                                        中国石油集团工程股份有限公司
                                               2019 年 4 月 23 日