证券代码：600339        证券简称：中油工程      公告编号：临 2019-021


                  中国石油集团工程股份有限公司
   关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、     股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：2018 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2019 年 5 月 31 日
3. 股权登记日
       股份类别       股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股           600339     中油工程            2019/5/24
二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国石油集团工程服务有限公司
2. 提案程序说明
    公司董事会于 2019 年 5 月 17 日以通讯方式召开第七届董事会第六次临时会
议，审议通过了《关于补选第七届董事会董事的议案》、《关于公司与中国石油天
然气集团有限公司签订关联交易框架协议的议案》，公司第七届监事会第四次临
时会议于 2019 年 5 月 17 日审议通过了《关于公司与中国石油天然气集团有限公
司签订关联交易框架协议的议案》，该等议案需提交股东大会审议。
    公司已于 2019 年 4 月 23 日公告了 2018 年年度股东大会召开通知，持有
17.91%股份的股东中国石油集团工程服务有限公司，于 2019 年 5 月 17 日书面向
公司股东大会召集人提交了《关于向中国石油集团工程股份有限公司 2018 年年
度股东大会增加临时提案的告知函》，通知将《关于补选第七届董事会董事的议
案》、《关于公司与中国石油天然气集团有限公司签订关联交易框架协议的议案》
作为临时提案提请 2018 年年度股东大会一并审议，股东大会召集人按照《上市
公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    具体内容详见 2019 年 5 月 18 日在上海交易所网站 http://www.sse.com.cn
上披露的《中油工程关于公司董事辞职暨补选第七届董事会董事的公告》（临
2019-019）和《中油工程关于公司与中国石油天然气集团有限公司签订关联交易
框架协议的公告》（临 2019-020）。
三、      除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 23 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)      现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019 年 5 月 31 日    14 点 30 分
召开地点：北京北辰五洲皇冠国际酒店（北京市朝阳区北四环中路 8 号）
(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 31 日至 2019 年 5 月 31 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)      股权登记日
       原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                               投票股东类型
序号                         议案名称
                                                                 A 股股东
非累积投票议案
  1     2018 年度董事会工作报告                                     √
  2     2018 年度监事会工作报告                                     √
  3     2018 年度独立董事述职报告                                   √
  4     2018 年度财务决算报告                                       √
  5     2019 年度财务预算报告                                       √
  6     2018 年年度报告正文及摘要                                   √
  7     2018 年度利润分配预案                                       √
        关于业绩承诺股权及业绩知识产权价值减值测试报                √
  8
        告的议案
        关于公司向金融机构融资额度及授权办理有关事宜                √
  9
        的议案
        关于公司 2018 年度日常关联交易实际发生及 2019               √
  10
        年度日常关联交易预计情况的议案
  11    关于 2018 年度担保实际发生及 2019 年度担保预计              √
        情况的议案
        关于续聘 2019 年度财务和内控审计机构并确定                  √
  12
        2018 年度审计费用的议案
        关于公司与中国石油天然气集团有限公司签订关联                √
  13
        交易框架协议的议案
累积投票议案
14.00 关于补选第七届董事会董事的议案                        应选董事（1）人
14.01 选举刘雅伟先生为公司第七届董事会董事                        √

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议、第
七届董事会第六次临时会议、第七届监事会第四次临时会议审议通过，相关公告
于 2019 年 4 月 23 日和 2019 年 5 月 18 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海
交易所网站 http://www.sse.com.cn 上披露。
2. 特别决议议案：11。
3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、
   13、14。
4. 涉及关联股东回避表决的议案：9、10、13。
   应回避表决的关联股东名称：中国石油天然气集团有限公司、中国石油集团
工程服务有限公司。
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。



                                       中国石油集团工程股份有限公司董事会
                                                            2019 年 5 月 18 日



报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书

                          授权委托书
中国石油集团工程股份有限公司：
      兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：                     委托人股东帐户号：
序号                   非累积投票议案名称                   同意 反对 弃权
  1      2018 年度董事会工作报告
  2      2018 年度监事会工作报告
  3      2018 年度独立董事述职报告
  4      2018 年度财务决算报告
  5      2019 年度财务预算报告
  6      2018 年年度报告正文及摘要
  7      2018 年度利润分配预案
         关于业绩承诺股权及业绩知识产权价值减值测试报
  8
         告的议案
         关于公司向金融机构融资额度及授权办理有关事宜
  9
         的议案
         关于公司 2018 年度日常关联交易实际发生及 2019
 10
         年度日常关联交易预计情况的议案
         关于 2018 年度担保实际发生及 2019 年度担保预计
 11
         情况的议案
         关于续聘 2019 年度财务和内控审计机构并确定
 12
         2018 年度审计费用的议案
         关于公司与中国石油天然气集团有限公司签订关联
 13
         交易框架协议的议案
 序号                    累积投票议案名称                       投票数
14.00    关于补选第七届董事会董事的议案
14.01    选举刘雅伟先生为公司第七届董事会董事


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：        年     月      日
备注：
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。



附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议
案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案
组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，
该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议
案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投
票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候
选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，
应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3
名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00       关于选举董事的议案                         投票数
4.01       例：陈××
4.02       例：赵××
4.03       例：蒋××
           
4.06       例：宋××
5.00       关于选举独立董事的议案                     投票数
5.01       例：张××
5.02       例：王××
5.03       例：杨××
6.00       关于选举监事的议案                         投票数
6.01       例：李××
6.02       例：陈××
6.03       例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）
在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于
选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”
有 200 票的表决权。
       该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
                                                            投票票数
序号       议案名称
                                            方式一       方式二       方式三       方式
4.00       关于选举董事的议案           -            -            -            -
4.01       例：陈××                   500          100          100
4.02       例：赵××                   0            100          50
4.03       例：蒋××                   0            100          200
                                                                  
4.06       例：宋××                   0            100          50