证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2019-022
中国石油集团工程股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：北京北辰五洲皇冠国际酒店（北京市朝阳区北四环中
路 8 号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,560,710,908
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
的比例（%） 81.6870
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长白玉光先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 10 人，出席 6 人，董事丁建林先生，独立董事孙立先生、赵息女
士、詹宏钰先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事会主席汪世宏先生、监事潘成刚先生、职工
监事辛荣国先生因工作原因未能出席会议；
3、公司副总经理兼董事会秘书于国锋先生出席了本次股东大会，财务总监穆秀平女
士列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,560,564,308 99.9967 146,600 0.0033 0 0.0000
2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,550,364,382 99.7731 146,600 0.0032 10,199,926 0.2237
3、 议案名称：2018 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,550,364,382 99.7731 146,600 0.0032 10,199,926 0.2237
4、 议案名称：2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,550,364,382 99.7731 146,600 0.0032 10,199,926 0.2237
5、 议案名称：2019 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,550,364,382 99.7731 146,600 0.0032 10,199,926 0.2237
6、 议案名称：2018 年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,550,364,382 99.7731 146,600 0.0032 10,199,926 0.2237
7、 议案名称：2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,550,364,382 99.7731 146,600 0.0032 10,199,926 0.2237
8、 议案名称：关于业绩承诺股权及业绩知识产权价值减值测试报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,550,364,382 99.7731 146,600 0.0032 10,199,926 0.2237
9、 议案名称：关于公司向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 519,397,573 98.0468 146,600 0.0276 10,199,926 1.9256
10、 议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易实际发生及 2019 年度日常关联
交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 519,385,473 98.0445 158,700 0.0299 10,199,926 1.9256
11、 议案名称：关于 2018 年度担保实际发生及 2019 年度担保预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,550,364,382 99.7731 146,600 0.0032 10,199,926 0.2237
12、 议案名称：关于续聘 2019 年度财务和内控审计机构并确定 2018 年度审计费
用的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 4,550,364,382 99.7731 146,600 0.0032 10,199,926 0.2237
13、 议案名称：关于公司与中国石油天然气集团有限公司签订关联交易框架协议
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 519,195,673 98.0087 158,700 0.0299 10,389,726 1.9614
(二) 累积投票议案表决情况
14、关于补选第七届董事会董事的议案
议案序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
14.01 选举刘雅伟先生为公 4,509,589,558 98.8790 是
司第七届董事会董事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 2018 年度董事 529,597 99.97 146,60 0.0277 0 0.000
会工作报告 ,499 23 0 0
2 2018 年度监事 519,397, 98.04 146,60 0.0276 10,199 1.925
会工作报告 573 68 0 ,926 6
3 2018 年度独立 519,397, 98.04 146,60 0.0276 10,199 1.925
董事述职报告 573 68 0 ,926 6
4 2018 年度财务 519,397, 98.04 146,60 0.0276 10,199 1.925
决算报告 573 68 0 ,926 6
5 2019 年度财务 519,397, 98.04 146,60 0.0276 10,199 1.925
预算报告 573 68 0 ,926 6
6 2018 年年度报 519,397, 98.04 146,60 0.0276 10,199 1.925
告正文及摘要 573 68 0 ,926 6
7 2018 年度利润 519,397, 98.04 146,60 0.0276 10,199 1.925
分配预案 573 68 0 ,926 6
8 关于业绩承诺 519,397, 98.04 146,60 0.0276 10,199 1.925
股权及业绩知 573 68 0 ,926 6
识产权价值减
值测试报告的
议案
9 关于公司向金 519,397, 98.04 146,60 0.0276 10,199 1.925
融机构融资额 573 68 0 ,926 6
度及授权办理
有关事宜的议
案
10 关于公司 2018 519,385, 98.04 158,70 0.0299 10,199 1.925
年度日常关联 473 45 0 ,926 6
交易实际发生
及 2019 年度日
常关联交易预
计情况的议案
11 关于 2018 年度 519,397, 98.04 146,60 0.0276 10,199 1.925
担保实际发生 573 68 0 ,926 6
及 2019 年度担
保预计情况的
议案
12 关于续聘 2019 519,397, 98.04 146,60 0.0276 10,199 1.925
年度财务和内 573 68 0 ,926 6
控审计机构并
确定 2018 年度
审计费用的议
案
13 关于公司与中 519,195, 98.00 158,70 0.0299 10,389 1.961
国石油天然气 673 87 0 ,726 4
集团有限公司
签订关联交易
框架协议的议
案
14.00 关于补选第七
届董事会董事
的议案
14.01 选举刘雅伟先 478,622, 90.34
生为公司第七 749 98
届董事会董事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案均审议通过。其中：议案 11 为特别决议事项，同意比例为 98.0468%，
获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 9、10、13
涉及关联交易，关联股东中国石油天然气集团有限公司和中国石油集团工程服务有限公司在
表决该等议案时予以回避。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：金杜律师事务所
律师：刘知卉、王琨
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券
法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
中国石油集团工程股份有限公司
2019 年 6 月 1 日
