证券代码：600339       证券简称：中油工程         公告编号：临 2019-028



                中国石油集团工程股份有限公司
               第七届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届
监事会第四次会议于 2019 年 8 月 28 日在北京以现场结合通讯方式召开。本次会
议已于 2019 年 8 月 16 日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已
知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 5 名，实际出席并参与表决监
事 5 名。公司部分高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席汪世宏先生主持。参会全体监事对本次会议的全部议案进行了
认真审议，通过了如下议案：

    一、审议通过《2019 年半年度报告及摘要》
    监事会认为：公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合要求，所包含的信息
能够真实地反映公司 2019 年上半年经营成果和财务状况等事项。未发现参与半
年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    监事会承诺：公司 2019 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于为公司下属子公司提供担保的议案》
    监事会认为：公司对下属子公司在中国银行尚未到期的授信业务提供担保，
担保金额不超过 124 亿元人民币，均为公司生产经营或者融资所需，且在经公司
第七届董事会第三次会议和 2018 年年度股东大会审议通过的 2019 年预计担保额
度范围内。公司能够严格遵守有关制度和法规，严格控制对外担保风险，累计对
外（不包括对下属子公司）担保余额为 0，不存在逾期对外担保，总体风险可控。


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    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于调整 2019 年度预计日常关联交易额度的议案》
    监事会认为：公司基于维持正常生产经营需要，增加与关联方开展日常关
联交易贷款的额度，交易风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则，不存在
损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生
影响。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。监事会主席汪世
宏先生和监事杨大新先生、潘成刚先生回避表决。


    特此公告。




                                       中国石油集团工程股份有限公司监事会
                                              2019 年 8 月 29 日




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