证券代码：600339       证券简称：中油工程          公告编号：临 2019-027



                中国石油集团工程股份有限公司
               第七届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中国石油集团工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届

董事会第四次会议于 2019 年 8 月 28 日在北京以现场结合通讯方式召开。本次会

议已于 2019 年 8 月 16 日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已

知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 11 名，实际出席并参与表决

董事 11 名，会议由董事长白玉光先生主持。参会全体董事对本次会议的全部议

案进行了认真审议，通过了如下议案：

    一、审议通过《2019 年半年度报告及摘要》

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

的《中油工程 2019 年半年度报告》和《中油工程 2019 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于为公司下属子公司提供担保的议案》

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

的《中油工程关于为公司下属子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2019-029）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事就此项议案发表了独立意见：公司对子公司的担保行为是为了

保障其业务资金需求，满足其业务发展需要，符合公司的整体利益，没有损害股

东的利益、特别是中小股东利益的情形。董事会表决程序符合《公司法》、《上海

证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效，

我们同意《关于为公司下属子公司提供担保的议案》，并提醒公司经营层加强对

被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险。


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    三、审议通过《关于调整 2019 年度预计日常关联交易额度的议案》

    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

的《中油工程关于调整 2019 年度预计日常关联交易额度的公告》（公告编号：临

2019-030）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

    关联董事白玉光、丁建林、刘雅伟回避表决。

    公司独立董事就此项议案发表了事前认可意见：拟提交董事会审议需调整的

日常关联交易为公司正常生产经营所必需发生的交易，该等关联交易遵循公平、

公正、公开的原则，不会损害本公司及非关联股东的利益。我们同意将该议案提

交公司第七届董事会第四次会议审议，关联董事白玉光、丁建林、刘雅伟表决时

应按规定予以回避。

    公司独立董事就此项议案发表了独立意见：公司 2019 年发生的关联交易属

正常生产经营所需交易事项，交易价格以市场价格为基础，体现公平交易、协商

一致的原则，关联交易定价合理、公平，不存在损害公司利益以及中小股东利益。

在审议该议案时，关联董事白玉光、丁建林、刘雅伟已按规定回避表决，董事会

表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及

《公司章程》的规定，我们同意《关于调整 2019 年度预计日常关联交易额度的

议案》。



    特此公告。




                                        中国石油集团工程股份有限公司董事会

                                                2019 年 8 月 29 日




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