证券代码：600343              股票简称：航天动力                   编号：临 2017-030


                    陕西航天动力高科技股份有限公司
                    第六届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
     （二）本次董事会会议通知于 2017 年 8 月 14 日以专人送达、电话、短信
形式发出，会议资料于 2017 年 8 月 17 日以专人送达、电子邮件形式发出；
     （三）本次董事会会议于 2017 年 8 月 24 日在公司三楼会议室以现场结合
通讯的表决方式召开；
     （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，独立董事田
阡先生因公出差，以通讯表决的方式参加会议；
     （五）本次董事会会议由董事长周利民先生主持，监事会成员及高管层成
员列席会议。
     二、董事会会议审议情况
     会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：
     （一）审议通过公司 2017 年半年度报告全文及摘要；
     内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 《 上 海 证 券 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的公司 2017 年半年度报告全文及摘要。
     表决结果：同意 9 票       弃权 0 票      反对 0 票
     （二）审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
     本议案独立董事发表同意意见，内容详见公司于同日在《上海证券报》、上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2017-032 号公告。
     表决结果：同意 9 票       弃权 0 票      反对 0 票
    三、上网公告附件
    独立董事关于公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的独立董事意见。


    特此公告。


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证券代码：600343   股票简称：航天动力             编号：临 2017-030


                           陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                        2017 年 8 月 26 日




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