证券代码：600343             股票简称：航天动力               编号：临 2017-037


                   陕西航天动力高科技股份有限公司
                   第六届监事会第三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
    （二）本次监事会会议通知于 2017 年 10 月 16 日以专人送达、电话、短信
形式发出，会议资料于 2017 年 10 月 20 日以专人送达、电子邮件形式发出；
    （三）本次监事会会议于 2017 年 10 月 26 日在公司监事会办公室以现场表
决方式召开；
    （四）会议应出席监事七人，实际出席监事六人，监事屈开祥先生因公出差
未能亲自出席会议，委托监事吴海明先生代为表决；
    （五）本次监事会会议由监事会主席王林先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议了列入会议议程的议案，经表决形成如下决议：
    （一）审议通过公司 2017 年第三季度报告；
    监事会认为：公司 2017 年第三季度报告真实准确的反映了公司 2017 年三季
度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；三季报的编
制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内控管理制度的各项规定；三季
度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；亦未发现参与
2017 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：同意 7 票          弃权 0 票        反对 0 票
    （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
    监事会认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金 30,000 万元暂时补充流动
资金，使用期限不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等有关规定。在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，满
足公司经营发展需要，可以提高募集资金使用效率，减少同等数额银行借款，降


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低财务成本。监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案。
    表决结果：同意 7 票          弃权 0 票          反对 0 票
       （三）审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》。

    监事会认为：公司对暂时闲置募集资金进行定期存款管理，有助于提高募集

资金的存储收益，符合公司和全体股东的利益，相关决策程序符合相关法律法规

之规定。因此，监事会同意公司本次对闲置募集资金 50,000 万元以不超过六个

月的定期存款方式进行管理；按照项目实施进度，在作好资金投入计划、确保不

影响项目实施的前提下，对其余资金进行不超过三个月的定期存款，保证募集资

金收益的最大化。
    表决结果：同意 7 票          弃权 0 票          反对 0 票
       特此公告。


                                   陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
                                                  2017 年 10 月 28 日




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