证券代码：600343           股票简称：航天动力            编号：临 2019-023


                   陕西航天动力高科技股份有限公司
         关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●本次变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案，尚需提交公司 2018
年年度股东大会审议。


    陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司生产经营
需要，将对武器装备承制资格证进行扩项 ，武器装备承制资格证扩项的前提条
件须先行变更公司经营范围。公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于变
更公司经营范围并修订<公司章程>的议案（草案）》，拟对公司经营范围进行调
整，并修订《公司章程》相关条款。本次经营范围变更的内容如下：
    变更前公司经营范围：
    航天技术流体机械系列液力变矩器、泵、阀、水轮机、汽轮机及成套装置、
液压元件、液压系统、计量器具、智能仪器仪表、物联网通信、自动化控制设备、
高低压配电设备等机电产品的研究、设计、生产、试验、销售；通讯设备、计算
机的研制开发、生产、销售；一体化节能业务（包含循环水整体节能、余热余压
利用等）的方案设计、施工及咨询，合同能源管理；技术咨询、技术服务；环境
工程、环保工程、市政工程总承包；消防设施工程施工、安装、维保；机电安装
工程施工、电子与智能化工程施工；空调制冷成套设备安装；暖通设备安装；承
接境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，以及上述所需的设备、
材料的出口，对外派遣实施上述所需的劳务人员；一般货物、技术的进出口；进
料加工和“三来一补”业务；建筑材料、冶金原料、环保设备、车辆的代理销售，
一般货物贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    变更后公司经营范围：

    航天技术流体机械系列液力变矩器、泵、阀、水轮机、汽轮机及成套装置、

液压元件、液压系统、计量器具、智能仪器仪表、物联网通信、自动化控制设备、

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证券代码：600343         股票简称：航天动力              编号：临 2019-023


高低压配电设备等机电产品的研究、设计、生产、试验、销售；通讯设备、计算

机的研制开发、生产、销售；氢能利用装备的研究、设计、生产、试验、销售；

燃料电池的研究、设计、生产、试验、销售；一体化节能业务（包含循环水整体

节能、余热余压利用等）的方案设计、施工及咨询，合同能源管理；技术咨询、

技术服务；环境工程、环保工程、市政工程总承包；消防设施工程施工、安装、

维保；机电安装工程施工、电子与智能化工程施工；空调制冷成套设备安装；暖

通设备安装；承接境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程，以及上

述所需的设备、材料的出口，对外派遣实施上述所需的劳务人员；一般货物、技

术的进出口；进料加工和“三来一补”业务；建筑材料、冶金原料、环保设备、

车辆的代理销售，一般货物贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方

可开展经营活动）

    除上述修改外，《公司章程》其他条款不作修订。本次修订已经公司第六届

董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授

权公司董事会及董事会委派的人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。
    特此公告。
                                 陕西航天动力高科技股份有限公司董事会
                                              2019 年 4 月 27 日




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