证券代码：600343             股票简称：航天动力               编号：临 2019-021


                   陕西航天动力高科技股份有限公司
                   第六届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；
    （二）本次监事会会议通知于 2019 年 4 月 15 日以专人送达、电话、短信形
式发出，会议资料于 2019 年 4 月 22 日以专人送达、电子邮件形式发出；
    （三）本次监事会会议于 2019 年 4 月 25 日在公司监事会办公室以现场表决
方式召开；
    （四）会议应出席监事七人，实际出席监事七人；
    （五）本次监事会会议由监事会主席王林先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议了列入会议议程的议案，经表决形成如下决议：
    （一）审议通过公司 2019 年第一季度报告全文及正文；
    监事会认为：公司 2019 年第一季度报告真实、准确的反映了公司 2019 年一
季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏；2019 年
第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和内控管理制度的
各项规定；2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定；亦未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
    表决结果：同意 7 票          弃权 0 票        反对 0 票
    （二）审议通过《关于变更募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动
资金的议案》。
    监事会认为：公司本次变更募投项目的投资规模并将剩余募集资金永久补充
流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，
符合全体股东利益。本次募集资金用途变更决策程序符合中国证监会、上海证券
交易所以及公司募集资金管理的相关规定，不存在损害股东合法利益的情形。监


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事会同意公司将变更募投项目后的剩余募集资金 50,418.00 万元用于永久补充
流动资金。并同意将该事项提交公司 2018 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票       弃权 0 票          反对 0 票


    特此公告。


                                陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
                                               2019 年 4 月 27 日




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