证券代码：600343             股票简称：航天动力                 编号：临 2019-029


                    陕西航天动力高科技股份有限公司
                   第六届监事会第十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
    （二）本次监事会会议通知于 2019 年 5 月 7 日以专人送达、电话、短信形
式发出，会议资料于 2019 年 5 月 15 日以专人送达、电子邮件形式发出；
    （三）本次监事会会议于 2019 年 5 月 17 日在公司监事会办公室以现场表决
方式召开；
    （四）会议应出席监事 7 人，实际出席监事 6 人；监事王林先生因公务出差，
委托监事朱锴先生代为表决；
    （五）本次监事会会议由二分之一以上监事共同推举的监事朱锴先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议经表决形成如下决议：
    审议通过《关于签署技术开发合同暨关联交易的议案》。
    监事会认为：本次关联交易的审议程序符合相关法律法规规定。本次关联交
易定价经交易双方协商一致确定，定价公平、合理，符合有关法律法规规定，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司与推进技术研究院签署技
术开发合同暨关联交易的议案。
    表决结果：同意 7 票          弃权 0 票          反对 0 票


    特此公告。


                                   陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
                                                  2019 年 5 月 18 日




                                      1