证券代码：600343            股票简称：航天动力              编号：临 2019-045


                    陕西航天动力高科技股份有限公司
                   第六届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况
     （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；
     （二）本次监事会会议通知于 2019 年 8 月 16 日以专人送达、电话、短信
形式发出，会议资料于 2019 年 8 月 19 日以电子邮件形式发出；
     （三）本次监事会会议于 2019 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开；
     （四）本次监事会会议应出席监事 7 人，实际出席监事 7 人；
     （五）本次监事会会议由监事会主席王林先生主持。
     二、监事会会议审议情况
     会议通过如下决议：
     审议通过《关于终止<发行股份及支付现金购买资产之协议>的议案》。
     监事会认为：公司前期与江苏瑞铁轨道装备股份有限公司实际控制人文生
先生及其他股东签署的附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产之协议》 以
下简称“《协议》”），约定自本协议签订之日起的 150 日内，公司未召开股东大会
审议本次交易事项，本协议终止。截止目前，150 日期限已届满，公司尚不具备
召开股东大会审议本次交易事项的条件，因此依据《协议》上述约定，《协议》
应当宣告终止。《协议》终止后，各方相互不履行任何义务，不承担任何违约责
任。《协议》的终止，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形，
且相关决策程序符合相关法律法规规定。
     表决结果：同意 7 票    弃权 0 票     反对 0 票
      特此公告。




                                    陕西航天动力高科技股份有限公司监事会
                                                 2019年8月27日


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