恒力石化股份有限公司
证券代码：600346            证券简称：恒力股份           公告编号：2018-084


                      恒力石化股份有限公司
           第七届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒力股份”）第七届董事会第三
十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 10 月 15 日以电子邮件、电话方式
发出通知。会议于 2018 年 10 月 19 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董
事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长范红卫女士主持，公司高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒力石
化股份有限公司章程》等有关规定。
    经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：
    一、《2018 年第三季度报告》全文及正文
    公司《2018 年第三季度报告》全文及正文的具体内容，详见公司于同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《恒力石化股份有限公司 2018 年第三
季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、《恒力石化股份有限公司期货套期保值交易管理制度》

    为规范公司及下属公司商品期货套期保值业务的管理，加强公司对套期保值业
务的内部控制，防范交易风险，依据国家有关法律、法规和《恒力石化股份有限公
司章程》的规定，特制定《恒力石化股份有限公司期货套期保值交易管理制度》，全
文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    特此公告。
    恒力石化股份有限公司



恒力石化股份有限公司董事会

       2018 年 10 月 20 日