恒力石化股份有限公司
证券代码：600346            证券简称：恒力股份            公告编号：2019-036


                      恒力石化股份有限公司
           第七届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次会议（以
下简称“本次会议”）于 2019 年 4 月 16 日以电子邮件、电话方式发出通知。会议于
2019 年 4 月 21 日以通讯方式召开。会议由监事会主席王卫明先生主持。本次会议应
参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议监事出席人数符合《中华人
民共和国公司法》和《恒力石化股份有限公司章程》的有关规定。

    出席会议的监事认真审议了并通过了以下议案：

    一、《关于下属子公司购买资产暨关联交易的议案》

    监事会认为：公司下属子公司恒力石化（大连）炼化有限公司拟购买大连力达
置业有限公司开发建设的住宅小区部分房产和车位的关联交易事项，符合恒力石化
（大连）炼化有限公司实际经营发展需要；交易双方以第三方中介机构出具的评估
报告为基础，确定交易价格，交易价格公允、合理；关联交易决策程序符合相关法
律法规规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                                 恒力石化股份有限公司监事会

                                                          2019 年 4 月 22 日