证券代码：600363           证券简称：联创光电          编号：2017-026


              江西联创光电科技股份有限公司
           第六届董事会第三十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

    2017 年 8 月 8 日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”
或“公司”）以书面形式发出《关于召开六届三十五次董事会的通知》，并以邮件、
直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
    2017 年 8 月 18 日，公司以通讯方式召开第六届董事会第三十五次会议。应
到董事 9 人，实到董事 9 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章
程》规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席
了会议。
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
2017-027 号公告。
    二、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
   三、审议通过了《公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
2017-028 号公告。
   四、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相关剩余及节余募集
资金永久性补充流动资金的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
2017-029 号公告。
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本议案需提交公司股东大会审议。


特此公告。




                                     江西联创光电科技股份有限公司董事会
                                                   二○一七年八月十九日




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