证券代码：600363            股票简称：联创光电            编号：2019-066


              江西联创光电科技股份有限公司
    关于收购上海东楷允玟创业投资管理有限公司
                       20%股权关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     交易标的：上海东楷允玟创业投资管理有限公司（以下简称“东楷允玟”）
20%股权
     交易金额：公司无偿收购李中煜先生持有的东楷允玟20%股权（认缴出资
额 600万元，实缴出资额0万元），并按照东楷允玟公司章程的规定自2015年8月
起十年内缴纳注册资金
     除共同投资关联交易事项外，过去12个月未与同一关联人或不同关联人
进行本次交易类别（购买资产类）相关的交易
     本次交易不构成重大资产重组

   一、关联交易概述
    1、交易基本情况
    江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”或“公司”）无偿
收购李中煜先生持有的东楷允玟 20%股权（认缴出资额 600 万元，实缴出资额 0
万元）。按照东楷允玟公司章程的规定，公司应自 2015 年 8 月起十年内缴纳注册
资金。
    本次交易完成后，公司持有东楷允玟80%股权。鉴于李中煜先生现为公司董
事、总裁，为公司的关联人，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次
交易构成关联交易。
    2、董事会审议程序
    公司第七届董事会第十一次会议于 2019 年 10 月 30 日以通讯方式召开，应


                                    1
到董事 9 人，实到董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事审议并表决，审议通过《关于收购上海东楷允玟创业投资管理有限公
司 20%股权的议案》，表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会成员
中李中煜先生为关联董事，已回避表决。
    独立董事事前认可本议案并出具了独立意见。
    3、本次交易在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次
交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易方（关联人）基本情况
    自然人：李中煜
    住所: 江西省南昌市青山湖区
    李中煜为公司董事、总裁。
    三、关联交易标的基本情况
    （一）交易的类别和名称
    本次关联交易类型：购买资产
    公司收购李中煜先生持有的东楷允玟 20%股权。
    （二）交易标的相关信息
    1、基本情况

公司名称             上海东楷允玟创业投资管理有限公司
注册地址             上海市杨浦区平凉路 1730 号 3092 室
注册资本             3000 万人民币

成立日期             2015 年 08 月 10 日
法定代表人           李中煜
统一社会信用代码     91310110351137471G
企业类型             有限责任公司
                     创业投资，投资管理，投资咨询(不得从事经纪)。【依法须经
经营范围
                     批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
经营期限             2015-08-10 至 2035-08-09


    2、转让前后东楷允玟结构

                                     2
                                   转让前                            转让后
        股东名称         注册资本           股权比例        注册资本      股权比例
                         （万元）                           （万元）
        联创光电           1800               60%             2400            80%
 上海东楷创业投资
                            30                1%               30              1%
   管理有限公司
         李中煜            600                20%
          常祺             570                19%             570             19%

          合计             3000              100%             3000            100%



    3、东楷允玟最近一年又一期的主要财务数据
                                                                         单位：万元

            项目              2019 年 9 月 30 日              2018 年 12 月 31 日
                                （未经审计）                    （未经审计）
           总资产                                   93.48                           0.02

           净资产                                   88.15                       -5.31
                                  2019 年 1-9 月                  2018 年度
            项目                  （未经审计）                  （未经审计）
          营业收入                                      0                              0

           净利润                                   -6.53                       -5.31

    4、东楷允玟不存在担保、司法冻结等权利限制或任何权益争议或纠纷；公
司不存在为东楷允玟提供担保、借款、委托其理财等情形。
       四、公司收购东楷允玟 20%股权事项协议主要内容
    1、转让股权
    李中煜（暨甲方）同意将其持有东楷允玟（暨标的公司）20%股权（认缴出
资额 600 万元，实缴出资额 0 万元）转让给公司（暨乙方），乙方同意受让该股
权。
    2、股权转让价款
    乙方无偿受让甲方持有标的公司 20%股权（认缴出资额 600 万元，实缴出资
额 0 万元），乙方应按照标的公司章程的规定缴纳注册资金。


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    甲方承诺无论标的公司在本协议签订以前、现在或以后的经营状况如何，均
不会再向乙方要求支付任何的股权转让款或要求支付任何的补偿。
    3、股权转让手续办理、有关费用及税金的负担
    双方应当共同负责及时办理与本协议所指之股权转让事项相关的各类政府
报批和登记等手续；双方应当及时签署与各类政府手续以及其他手续相关的必要
文件，包括但不限于股权转让申请书、章程的修订文件等。办理股权转让手续和
工商变更登记手续所需的费用由标的公司承担。
    因本协议所发生的各类税金与费用，按法律法规各自承担各自应当承担的部
分。
    4、协议生效
    本协议由各方盖章签字，自盖章签字之日起正式产生法律效力。
       五、交易对上市公司的影响
    东楷允玟注册于中国金融中心上海，该区域产业资源和金融资源丰富，众多
创业投资、股权投资机构间的交流与合作十分频繁。为进一步提升公司的投资管
理水平，完善公司的投资业务，提升公司的核心竞争力和盈利能力，经公司第七
届董事会第八次会议审议，公司无偿收购上海东楷创业投资管理有限公司持有的
东楷允玟 60%股权（认缴出资额 1800 万元，实缴出资额 0 万元）。同时，时任公
司监事李中煜先生无偿收购上海东楷创业投资管理有限公司持有的东楷允玟 20%
股权（认缴出资额 600 万元，实缴出资额 0 万元）。2019 年 7 月 30 日公司已实
缴出资 100 万元。
    为进一步增加控股比例，巩固控制地位，公司本次无偿收购李中煜先生持有
的东楷允玟 20%股权（认缴出资额 600 万元，实缴出资额 0 万元）。转让完成后，
公司将持有东楷允玟 80%股权。
    东楷允玟作为公司股权投资平台，未来公司将发掘符合公司发展战略和产业
链布局的优质项目与企业，促进公司外延式扩张。
       六、独立董事独立意见
    独立董事认为：公司收购东楷允玟 20%股权事项，有利于进一步增强公司控
股地位；本次关联交易决策程序合法、有效，交易价格公允，不存在与市场价格
差异较大或非公允情形；董事会成员中关联董事已回避表决，不存在损害公司利


                                    4
益及股东利益的情形。
    七、历史关联交易情况
   除前述共同投资关联交易事项外，过去 12 个月未与同一关联人或不同关联
人进行本次交易类别（购买资产类）相关的交易。
    八、备查文件
   1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
   2、公司独立董事事前认可及独立意见。
   特此公告。




                                      江西联创光电科技股份有限公司董事会
                                                  二○一九年十月三十一日




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