证券代码：600363             证券简称：联创光电             编号：2020-007


              江西联创光电科技股份有限公司
           第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2020 年 3 月 6 日江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“联创光电”
或“公司”）以书面形式发出《关于召开七届十三次董事会的通知》，并以邮件、
直接呈送等方式送达各位董事、监事、高管。
    2020 年 3 月 11 日，公司以通讯方式召开第七届董事会第十三次会议。应到
董事 8 人，实到董事 8 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》及公司《章程》
规定的有效人数。会议由董事长曾智斌先生主持，公司监事、高管人员列席了会
议。会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    一、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    同意聘任张喆亚先生为公司副总裁（简历附后），任期至第七届董事会届满
之日。


   特此公告。




                                        江西联创光电科技股份有限公司董事会
                                                      二○二○年三月十二日




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附：副总裁张喆亚先生简历
    张喆亚，男，1972年7月出生，中共党员，研究生学历, 经济师。1995年至
2004年历任人保景德镇市分公司信息系统工程师、主办会计、支公司经理；2004
至2017年历任景德镇市就业局副局长、书记、局长，景德镇陶瓷学院客座教授，
景德镇市高级技工学校党委书记；2017年至2018年任黑河中兴牧业有限公司经营
副总；2019年1月至12月任江西省电子集团有限公司副总裁。2020年2月任江西联
创光电科技股份有限公司总裁助理，2020年3月起任江西联创光电科技股份有限
公司副总裁。
    除前述任职外, 张喆亚先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不
存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。




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