证券代码：600372            证券简称：中航电子        公告编号：2017-069

                中航航空电子系统股份有限公司
             2017 年第五次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2017 年 12 月 27 日


(二)      股东大会召开的地点：北京市朝阳区曙光西里甲 5 号院 19 号楼 105 会议

   室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                           12

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    14,925,823

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                   3.4349




(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次股东大会由公司董事会召集，公司半数以上董事推荐董事李聚文先生主
持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开程序及表决方式

符合法律法规的规定。


(五)         公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


       1、      公司在任董事 10 人，出席 9 人，董事长张昆辉先生因公务原因无法

亲自出席本次会议；

       2、      公司在任监事 5 人，出席 5 人；

       3、      公司董事会秘书出席会议。


二、         议案审议情况



(一)         非累积投票议案


1、 议案名称：关于签署日常关联交易框架协议的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

  股东类型                     同意                      反对                弃权

                        票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数     比例（%）

       A股            14,895,087      99.7940     30,736        0.2060   0          0.0000




2、 议案名称：关于调整 2017 年度日常关联交易上限的议案

   审议结果：通过

   表决情况：

  股东类型                     同意                      反对                弃权

                        票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数     比例（%）
           A股           14,895,087     99.7940        30,736       0.2060       0       0.0000




    (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案          议案名称                  同意                    反对             弃权
序号                             票数          比例        票数   比例（%） 票数 比例（%）
                                               （%）
1       关于签署日常关联交    14,895,087       99.7940     30,736       0.2060       0       0.0000
        易框架协议的议案
2       关于调整 2017 年度    14,895,087       99.7940     30,736       0.2060       0       0.0000
        日常关联交易上限的
        议案




    (三)      关于议案表决的有关情况说明


           议案 1 和议案 2 涉及关联交易，关联股东中国航空工业集团公司（持有中航

    电子 138,174,782 股股份）、中国航空科技工业股份有限公司（持有中航电子

    760,323,599 股 股 份 ）、 中 航 航 空 电 子 系 统 有 限 责 任 公 司 （ 持 有 中 航 电 子

    316,509,442 股股份）及汉中航 空工业（集团）有限公司（持有中航电子

    109,631,472 股股份）在审议上述议案时均回避表决。


    三、      律师见证情况



    1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

           律师：黄娜、柳卓利

    2、 律师鉴证结论意见：


           公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及表
决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股

东大会通过的决议合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                        中航航空电子系统股份有限公司
                                                    2017 年 12 月 27 日