中航电子




                中航航空电子系统股份有限公司
                审计委员会 2019 年度工作报告


    根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指

引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章

程》、《审计委员会议事规则》的有关规定，审计委员会现就 2019 年度工

作情况向董事会作如下报告：

    一、审计委员会基本情况

    公司 2019 年董事会审计委员会成员五人,审计委员会全部成员均具

有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。公司 2019 年审

计委员会成员基本情况如下：

    杨有红：会计学教授、博士生导师、北京市高校教学名师、北京市长

城学者、财政部会计名家工程入选者、中国会计学会内部控制专业委员会

副主任、中国商业会计学会副会长、中国注册会计师。曾任北京工商大学

会计学院院长、北京工商大学商学院院长、北京工商大学科学技术处处长。

国家精品课程《中级财务会计》和《高级财务会计》主持人。

    张金昌：历任首钢总公司计划处项目经理，北京智泽华软件有限责任

公司创始人、首席科学家。现任中国社会科学院工业经济研究所研究员、

博士生导师。

    刘洪波：历任中国建设银行总行投资银行部高级经理助理，建信信托

有限责任公司投资管理部副总经理。现任建信财富（北京）股权投资基金

管理公司总经理、建信信托证券信托部总经理兼任建信财富股权投资基金

管理公司总经理、建信信托金融市场业务总部总经理兼任建信财富总经理。
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    陈远明：历任中国空空导弹研究院发控所所长，中国空空导弹研究院

副院长，太原航空仪表有限公司党委书记、副总经理、董事长、总经理，

航空工业航电系统副总经理、分党组成员、工会主席、总法律顾问、分党

组纪检组长，中航机载系统有限公司筹备组成员，本公司董事、副总经理。

现任航空工业机载系统公司分党组成员，中航机载系统有限公司董事、副

总经理，本公司董事。

    周春华：历任沈阳黎明发动机公司财务处成本科副科长、科长、财务

部副部长、部长，沈阳黎明发动机公司总经理助理、副总会计师，航空工

业青云董事、副总经理、总会计师，中国航空工业集团有限公司审计部副

部长，中航机电系统有限公司分党组成员、副总经理、总会计师，中航工

业机电系统股份有限公司董事、副总经理，中国航空技术国际控股有限公

司董事、副总经理、总会计师，中航机载系统有限公司筹备组成员。现任

航空工业机载系统公司分党组成员，中航机载系统有限公司董事、总会计

师，本公司董事。

    陈安弟：历任中国民航总局中国民航总局研究中心、民航快递中心、

北京首都国际机场股份公司经理，香港软库金汇公司北京代表处代表，中

国对外贸易运输集团总公司总裁办公室战略研究员，全国社保基金理事会

投资部项目投资二处副处长。现任华泰瑞联基金管理有限公司执行董事。

因工作调整，陈安弟已于 2019 年 8 月 19 日辞去公司独立董事及董事会下

设审计委员会委员职务。

    二、审计委员会年度会议召开情况

    2019 年，审计委员会共召开了 4 次会议，其中与 2018 年度财务报告

相关有 2 次会议，审议关于会计师事务所提交的年度财务会计报表及年度

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财务会计报表说明、沟通审计会计师出具的初步审计意见、审计报告定稿、

审阅内部控制评价报告和审计报告；与 2019 年度财务报告相关的有 2 次

会议，审议宝成仪表股权转让、讨论会计政策变更，并与会计师事务所就

2019 年度财务审计计划进行了沟通。

    三、审计委员会年度主要工作内容情况

    （一）监督及评估外部审计机构工作

    1.评估外部审计机构的独立性和专业性

    公司董事会审计委员会对聘任的信永中和会计师事务所（下称：信永

中和）进行了充分的了解和评议，认为信永中和具备多年为上市公司提供

审计服务的经验与能力，能够担任公司的审计工作，同意聘请信永中和为

公司 2019 年度财务审计及内部控制审计机构。

    2.与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审

计中发现的重大事项

    报告期内，我们就信永中和提出的审计范围、审计计划、审计方法等

事项进行了讨论与沟通，并且在审计期间未发现在审计中存在其他的重大

事项。

    3.监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责

    我们认为信永中和进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正

的职业准则。

    （二）审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

    报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是

真实的、完整的和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情

况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及

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重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。

     （三）陕西宝成航空仪表有限责任公司 100%股权转让暨关联交易事

项

     本次股权转让暨关联交易没有损害公司利益以及中小股东的利益，关

联交易决策和表决程序合法，符合《上海证券交易所股票上市规则》及其

他规范的要求。同意本次关联交易的议案。

     （四）评估内部控制的有效性

     公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券

交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报

告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制

度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股

东的合法权益。我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发

布的有关上市公司治理规范的要求。

     四、总体评价

     报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运

作指引》以及公司制定的《审计委员会工作细则》等的相关规定，恪尽职

守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。




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