证券代码：600379           证券简称：宝光股份              编号： 2017-40


              陕西宝光真空电器股份有限公司
            第六届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月 20 日
发出关于召开第六届董事会第六次会议的通知，2017 年 10 月 27 日会议以通讯
表决的方式召开，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加会议表决的董事 7
名，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定，会议审议并通过如下决议：
    一、通过《2017 年第三季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
    二、通过《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    公司依据中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于进一步加强内幕交易防
控工作的通知》要求，结合公司实际，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》
进行了修改，修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》的具体内容详见上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。
     特此公告。




                                           陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                  2017 年 10 月 28 日