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公司公告

宝光股份:第六届董事会第六次会议决议公告2017-10-28  

						证券代码:600379           证券简称:宝光股份              编号: 2017-40


              陕西宝光真空电器股份有限公司
            第六届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月 20 日
发出关于召开第六届董事会第六次会议的通知,2017 年 10 月 27 日会议以通讯
表决的方式召开,本次会议应参加表决的董事 7 名,实际参加会议表决的董事 7
名,会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关
规定,会议审议并通过如下决议:
    一、通过《2017 年第三季度报告》,具体内容详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
    同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占出席会议表决权的 100%。
    二、通过《关于修改<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    公司依据中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于进一步加强内幕交易防
控工作的通知》要求,结合公司实际,对公司《内幕信息知情人登记管理制度》
进行了修改,修改后的《内幕信息知情人登记管理制度》的具体内容详见上海证
券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
    同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占出席会议表决权的 100%。
     特此公告。




                                           陕西宝光真空电器股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                  2017 年 10 月 28 日