证券代码：600379            证券简称：宝光股份             编号：2018-08


               陕西宝光真空电器股份有限公司
             第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十一次
会议于 2018 年 3 月 6 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事，并于 2018 年
3 月 9 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次
会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主
持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    一、审议通过《关于制定并实施<董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理
制度>的议案》
   拟制定并实施公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》,详见上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），公司原有关于董事、监事、高级管
理人员的薪酬及考核管理制度和办法相应废止。并将该议案提交公司股东大会审议。
   该议案独立董事发表同意意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于调整董事、监事薪酬（津贴）的议案》
    经考察其他上市公司董事、监事薪酬（津贴）情况，结合行业、地区的经济发
展水平、薪酬标准及董事、监事人员职责，根据《公司章程》的有关规定，对公司
董事、监事薪酬（津贴）标准进行调整。并将该议案提交公司股东大会审议。
    审议此议案的子议案时，相关关联董事均回避表决。
    该议案独立董事发表同意意见。

    子议案 1、审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事袁大陆、王冬、丁岩林
回避表决。

    子议案 2、审议通过《关于调整董事长、副董事长薪酬的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事长李军望、副董事长郭建军
回避表决。

    子议案 3、审议通过《关于调整担任高管职务董事津贴标准的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    子议案 4、审议通过《关于调整其他董事津贴标准的议案》
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事朱安珂、王卫国回避表决。

    子议案 5、审议通过《关于调整监事津贴标准的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》
   经考察其他上市公司高级管理人员薪酬情况，结合行业、地区的经济发展水平、
薪酬标准及高级管理人员职责，根据《公司章程》的有关规定，对公司高级管理人
员薪酬标准进行调整。
    该议案独立董事发表同意意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于制定<2018 年度高级管理人员绩效考核方案>的议案》
    该议案独立董事发表同意意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

    五、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    公司定于 2018 年 3 月 26 日（星期一）召开公司 2018 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》
（2018-09 号）公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上网公告附件:
    1、公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度》
    2、独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议相关议案的独立意见
     特此公告。


                                        陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
                                                    2018 年 3 月 10 日