陕西宝光真空电器股份有限公司
  董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度

                         第一章 总则
第一条 为强化经营管理责任，改善经营管理水平，建立责权利相统

一、报酬与风险相对应的激励约束机制，完善董事、监事、高管人员

薪酬管理体系，充分调动高管人员的积极性和主动性，提升公司盈利

能力，结合公司实际情况，特制订本制度。

第二条 薪酬及考核管理遵循以下原则：

（一）坚持薪酬与关联行业和区域合理对标，保证外部公平性；

（二）坚持薪酬与经营业绩挂钩，体现业绩导向；

（三）坚持薪酬分配公正、透明、规范。

第三条 本制度适用对象为公司董事、监事及总经理、副总经理、财

务总监、董事会秘书等公司章程规定的高管人员。

                     第二章 薪酬构成
第四条 董事薪酬

（一）独立董事

独立董事实行固定津贴制度；

（二）董事长、副董事长

董事长、副董事长的薪酬构成及发放参照本制度有关高管人员薪酬的

规定执行，具体标准由股东大会审议决定；

（三）担任高管职务的董事

在公司担任高级管理人员职务的董事按其高级管理人员职务领取薪
酬并参与绩效考核，不再领取董事津贴；

（四）其他董事

其他董事实行固定津贴制度。

第五条 监事津贴

监事实行固定津贴制度。

第六条 高管人员薪酬

高管人员的薪酬由以下几部分构成：

（一）基本年薪

基本年薪为高管人员担任相应职位履行工作职责所得的基本薪酬；

（二）年度绩效奖金

高管人员年度绩效奖金与公司年度经营业绩目标完成情况及高管完

成本职工作的情况挂钩；

（三）专项奖励

公司可根据经营发展需要就重大事项设置专项奖励。具体奖励方案，

包括奖金额度、发放方式、适用范围、适用对象等，由总经理结合各

高管人员在特定工作事项中的责任、成效及贡献大小制定，并报公司

董事会薪酬与考核委员会及董事会审批后执行；

（四）其他福利

公司高管人员的社会保险及住房公积金由公司按照国家及地方有关

的法律法规的规定执行；

公司规定其他福利（如有），如车补、住房补贴、取暖费、防暑费、

过节费等。

                  第三章 薪酬的确定与发放
第七条 津贴

除董事长、副董事长之外，未兼任公司高管人员的董事、独立董事、

监事津贴标准由股东大会审议决定，依据其任职情况按月发放。

第八条 基本年薪

高级管理人员基本年薪标准由董事会薪酬与考核委员会根据高管所

任职位的价值、责任、能力及市场薪资行情等因素制定并报董事会审

批后执行，按月发放。

第九条 年度绩效奖金

（一）每一自然年度开始后，董事会薪酬与考核委员会根据公司经营

战略和经营情况的变化，确定该年度考核指标、指标权重、指标值等，

制定考核方案并报董事会批准后作为本年度考核的依据；

（二）每一自然年度结束后，董事会薪酬与考核委员会按照该年度的

考核方案进行考核，并提出相应的年度绩效奖金分配方案，报董事会

批准后实施。

                          第四章 附则
    第十条 公司派驻高管人员在下属单位、参股企业兼职的，高管

人员不在下属单位、参股企业另行取得报酬。

    第十一条 高管人员岗位发生变动的，自变动次月起，根据新的

岗位执行相应的薪酬标准；任期未满一年或新聘任的高管人员，按实

际任职的月数兑现年度薪酬。

第十二条 本制度由董事会薪酬与考核委员会审核，并经董事会、股

东大会审议通过后生效，公司董事会具有本制度的最终解释权。