证券代码：600379          证券简称：宝光股份          编号： 2018-32


              陕西宝光真空电器股份有限公司
              第六届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第六次会
议于 2018 年 8 月 10 日以书面、传真和电子邮件方式通知全体监事，并于 2018 年 8
月 15 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事会主席徐德斌先生召
集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
     一、审议通过《公司 2018 年半年度报告及摘要》
    监事会认为：1、公司 2018 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、2018 年半年度报告的内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映
出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；3、未发现参与 2018 年半年度报告
编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
     二、审议了《关于豁免陕西宝光集团有限公司避免同业竞争承诺事项的议案》
    表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权, 公司监事会在审议该议案时关联监
事岳永学先生、段磊先生回避表决。鉴于审议本议案关联监事回避表决后，非关联
监事人数不足监事会人数半数以上，无法形成有效决议，因此本议案直接提交公司
股东大会审议。
    内容详见同日披露的《关于豁免控股股东陕西宝光集团有限公司避免同业竞争
承诺事项的公告》（2018-33 号）。
    特此公告。
                                         陕西宝光真空电器股份有限公司监事会
                                                      2018 年 8 月 16 日